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**广电电子：组建合资公司

**2003-01-21 05:34

上海广电电子股份有限公司监事会五届六次会议决议公告

公司监事会五届六次会议于2003年1月16日在公司召开,会议应到监事7人,实到监事7人,会议由公司监事会主席江兵先生主持。会议审议并通过了如下议案：

一、关于与上海广电信息产业股份有限公司(600637)及上海广电(集团)有限公司共同投资组建上海广电投资管理有限公司的预案；

二、关于将公司1999年度增发新股募集资金投资T5荧光灯项目变更为投资组建上海广电投资管理有限公司的预案；

三、关于将公司1999年度增发新股募集资金投资发光二极管(LED)项目变更为投资组建上海广电投资管理有限公司的预案；

与会监事就关于公司与上海广电信息产业股份有限公司及上海广电(集团)有限公司共同投资组建上海广电投资管理有限公司的事项进行了讨论后,认为此次共同投资组建上海广电投资管理有限公司,将有利于提高公司募集资金的使用效率,拓展公司高新技术合作渠道,掌握高科技产业的核心技术,构筑竞争优势,加强公司的可持续发展能力,培育新的利润增长点,对公司的发展是有利的,不会损害非关联股东的利益,同意公司董事会关于使用部分募集资金及部分公司自有资金与上海广电信息产业股份有限公司及上海广电(集团)有限公司共同投资组建上海广电投资管理有限公司之计划,并提请公司2003年度第一次临时股东大会审议。

上海广电电子股份有限公司监事会

2003年1月21日　　

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