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**广电电子：高级管理人员变更等

**2002-06-27 04:57

上海广电电子股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议公告　　

上海广电电子股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月26日在上海物贸大厦召开,出席本次会议的股东代表共计93人,代表股份314298892股,占公司总股本的37.29%,其中B股股东4人,代表股份67200股,占公司B股股份总数的0.03%,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效,大会审议通过了以下决议：

1、选举赵明伟先生为公司第五届董事会独立董事；

本议案同意票314240124股,占到会股份总数的99.98%,其中B股股数67200股,占到会B股的100.00%；

本议案反对票58768股,占到会股份总数的0.02%,其中B股股数0股,占到会B股的0.00%；

本议案弃权票0股,占到会股份总数的0.00%,其中B股股数0股,占到会B股的0.00%。

2、选举黄保麟先生为公司第五届董事会独立董事；

本议案同意票314240124股,占到会股份总数的99.98%,其中B股股数67200股,占到会B股的100.00%；

本议案反对票58768股,占到会股份总数的0.02%,其中B股股数0股,占到会B股的0.00%

本议案弃权票0股,占到会股份总数的0.00%,其中B股股数0股,占到会B股的0.00%。

本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣律师见证并出具法律意见书。

律师认为,公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。

上海广电电子股份有限公司

二00二年六月二十七日　　