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**广电电子：第五届监事会第十二次会议决议公告

**2004-03-16 05:36

股票代码：600602　　　股票简称：广电电子　编码：临2004-002

上海广电电子股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

上海广电电子股份有限公司第五届监事会第十二次会议,于2004年3月12日召

开,应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事

会主席江兵先生主持。会议审议通过了公司2003年年度监事会工作报告、公司2

003年年度报告正文及摘要、公司2003年度财务工作报告及公司2003年度利润分

配预案。并对有关重要事项发表如下意见：

(一)在2003年度中,公司董事会和总经理班子切实贯彻执行了股东大会的各

项决议,按照公司章程和公司制定的“三重一大”管理制度,进行决策,程序合法

,并依法合规经营；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务中尽心

尽责,在重大决策、经营管理和投融资等各个方面做了大量富有成效的工作。在

全体员工的共同努力和广大股东的大力支持下,公司的法人治理结构进一步完善

,公司的平板显示产业有了实质性突破,经营状况得到明显的改善,主导产品实现

了升级换代, 为公司新一轮发展奠定了坚实的基础。期间,没有发生违反国家法

律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)公司2003年度的财务报告,经上海立信长江会计师事务所有限公司和浩

华香港会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：

该报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果和现金流量情况。

(三)在报告期内,公司最近一次增发新股募集资金投资项目有所变更。在公

司2003年度第一次临时股东大会上,关于将原计划投入T5荧光灯项目的6,270万元

和发光二极管(LED) 项目的4,980万元,合计11,250万元,变更为投资组建上海广

电投资管理有限公司的议案,经与会股东审议通过,变更程序合法。

(四)在报告期内,公司收购了上海广电(集团) 有限公司所持上海百嘉电子有

限公司75%股权,上述收购,经过上海上会资产评估有限公司严格的资产评估,并由

上海市资产评审中心确认,所定的价格合理,未发现内幕交易和损害部分股东权益

的情况。

(五)在报告期内,公司所涉及的关联交易是公平的,没有发现损害本公司利益

的情况。

上海广电电子股份有限公司监事会

2004年3月16日　　

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