INESA Intelligent Tech Inc. — AGM Information 2020

May 27, 2020

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：2020-021 900901 云赛B 股

云赛智联股份有限公司 关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年6月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年6 月18 日 13 点15 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年6 月18 日

至2020 年6 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	审议公司2019年度董事会工作报告	√	√
2	审议公司2019年度监事会工作报告	√	√
3	审议公司2019年度报告全文及摘要	√	√
4	审议公司2019年度财务工作报告	√	√
5	审议公司2019年度利润分配方案	√	√
6	审议关于2019 年度日常关联交易执行情况及 2020年度日常关联交易预计的议案	√	√
7	审议关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2019年度审计报酬的议案	√	√
8	审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案	√	√
9	审议关于购买由银行发行的理财产品的议案	√	√
10	审议关于为全资子公司提供担保的议案	√	√
11	审议关于聘任公司2020年度内控审计机构的议案	√	√
12	审议关于修改《公司章程》的议案	√	√
13	审议关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》的议案	√	√
14	审议关于董事会换届选举的议案	√	√
15	审议关于监事会换届选举的议案	√	√
16	审议关于公司独立董事津贴标准的议案	√	√

累积投票议案
17.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
17.01	选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事	√	√
17.02	选举翁峻青先生为公司第十一届董事会董事	√	√
17.03	选举徐珏女士为公司第十一届董事会董事	√	√
18.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
18.01	选举封松林先生为公司第十一届董事会独立董事	√	√
18.02	选举李远勤女士为公司第十一届董事会独立董事	√	√
18.03	选举董剑萍女士为公司第十一届董事会独立董事	√	√
19.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
19.01	选举朱晓东先生为公司第十一届监事会监事	√	√
19.02	选举林华勇先生为公司第十一届监事会监事	√	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届二十三次、十届二十六次董事会会议及十届十七 次、十届十九次监事会会议审议通过，详见 2020 年 4 月 25 日、 5 月 28 日于 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、《香港商报》、《证 券时报》、《证券日报》披露的公告。

• 2 、 特别决议议案： 12 、 13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 6

应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集

团）有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

• （三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （六） 同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

• （七） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600602	云赛智联	2020/6/10	－
Ｂ股	900901	云赛B 股	2020/6/15	2020/6/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份 证复印件办理登记。

• 2、 自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股 票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。

3、请符合上述条件的股东于2020 年6 月16 日（上午9：00－11：00，下午1： 30－4：30）到上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海维一软件有限公司办理 出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达 登记处或本公司的时间为准，截止时间为2020 年6 月16 日，书面通讯请在信封

或传真件左上角注明股东登记字样。

六、 其他事项

• 1、本次会议按有关规定不发礼品和有价证券，参加现场会议的股东食宿、交通 等费用自理。为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加 会议的安排。

• 2、本公司地址：上海市徐汇区宜州路180 号B6 栋10 楼 联系人：胡慧洁 陈柏军

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 2020 年 5 月 28 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云赛智联股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年6 月 18 日召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2019 年度董事会工作报告
2	审议公司2019 年度监事会工作报告
3	审议公司2019 年度报告全文及摘要
4	审议公司2019 年度财务工作报告
5	审议公司2019 年度利润分配方案
6	审议关于2019 年度日常关联交易执行情况及2020 年度日常关联交易预计的议案
7	审议关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2019 年度审计报酬的议案
8	审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案
9	审议关于购买由银行发行的理财产品的议案
10	审议关于为全资子公司提供担保的议案
11	审议关于聘任公司2020 年度内控审计机构的议案
12	审议关于修改《公司章程》的议案
13	审议关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》的议案

14	审议关于董事会换届选举的议案
15	审议关于监事会换届选举的议案
16	审议关于公司独立董事津贴标准的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
17.01	选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事
17.02	选举翁峻青先生为公司第十一届董事会董事
17.03	选举徐珏女士为公司第十一届董事会董事
18.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
18.01	选举封松林先生为公司第十一届董事会独立董事
18.02	选举李远勤女士为公司第十一届董事会独立董事
18.03	选举董剑萍女士为公司第十一届董事会独立董事
19.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
19.01	选举朱晓东先生为公司第十一届监事会监事
19.02	选举林华勇先生为公司第十一届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50