INESA Intelligent Tech Inc. — AGM Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：2018-012 900901 云赛B 股

云赛智联股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年6月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年6 月15 日 13 点30 分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 楼三楼兴 园厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年6 月15 日

至2018 年6 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	公司2017 年度董事会工作报告	√	√
2	公司2017 年度监事会工作报告	√	√
3	公司2017 年度报告全文及摘要	√	√
4	公司2017 年度财务工作报告	√	√
5	公司2017 年度利润分配议案	√	√
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√	√
7	关于2017年度日常关联交易执行情况及审议2018年 度日常关联交易预计的议案	√	√
8	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计报酬的议案	√	√
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√	√
10	关于购买由银行发行的理财产品的议案	√	√
11	关于聘任公司2018 年度内控审计机构的议案	√	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届八次董事会会议及十届六次监事会会议审议通过， 详见2018 年3 月24 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券 报》、《证券日报》、《香港商报》、《大公报》披露的公告。

• 2 、 特别决议议案： 6

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 7

• 应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集

• 团）有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600602	云赛智联	2018/6/6	－
Ｂ股	900901	云赛B 股	2018/6/11	2018/6/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份 证复印件办理登记。

• 2、 自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股 票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。

• 3、请符合上述条件的股东于2018 年6 月12 日（上午9：00－11：00，下午1： 30－4：30）到上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海维一软件有限公司 办理出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信 函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2018 年6 月12 日，书面 通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

六、 其他事项

• 1、本次会议按有关规定不发礼品和有价证券，参加现场会议的股东食宿、交通 等费用自理。为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加 会议的安排。

• 2、本公司地址：上海市徐汇区宜州路180 号3 号楼10 楼 联系人：胡慧洁、于柯维

联系电话：021-34695838、34695939

传真：021-62982121 邮编：200233

• 3、登记处地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海维一软件有限公司 联系人：欧阳雪

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

邮编：200050

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 2018 年 4 月 21 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

《云赛智联股份有限公司十届九次董事会会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

云赛智联股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年6 月15 日 召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017 年度董事会工作报告
2	公司2017 年度监事会工作报告
3	公司2017 年度报告全文及摘要
4	公司2017 年度财务工作报告
5	公司2017 年度利润分配议案
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案
7	关于2017 年度日常关联交易执行情况及审议2018 年度 日常关联交易预计的议案
8	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度 审计报酬的议案
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
10	关于购买由银行发行的理财产品的议案
11	关于聘任公司2018 年度内控审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。