INESA Intelligent Tech Inc. — AGM Information 2017

Apr 5, 2017

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：2017-025 900901 云赛B 股

云赛智联股份有限公司

关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600602	云赛智联	2017/4/11	－
Ｂ股	900901	云赛B 股	2017/4/14	2017/4/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海仪电电子（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

28.89% 股份的股东上海仪电电子（集团）有限公司，在 2017 年 3 月 31 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2. （1）关于修改《公司章程》的议案；

3. （2）关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 的议案；

4. （3）关于董事会换届选举的议案；

5. （4）关于监事会换届选举的议案；

6. （5）关于公司独立董事津贴标准的议案；

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 4 月 20 日 13 点30 分 召开地点：上海市徐汇区桂林路 406 号 8 号楼 6 楼学术报告厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 20 日

至 2017 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	公司2016年度董事会工作报告	√	√
2	公司2016年度监事会工作报告	√	√
3	公司2016年度报告全文及摘要	√	√
4	公司2016年度财务工作报告	√	√
5	公司2016年度利润分配方案	√	√
6	关于2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案	√	√
7	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2016年度审计报酬的议案	√	√
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案	√	√
9	关于购买由银行发行的理财产品的议案	√	√
10	关于为子公司提供担保的议案	√	√
11	关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案	√	√
12	关于修改《公司章程》的议案	√	√
13	关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》的议案	√	√
14	关于公司独立董事津贴标准的议案	√	√
累积投票议案
15.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
15.01	选举黄金刚先生为公司第十届董事会董事	√	√
15.02	选举翁峻青先生为公司第十届董事会董事	√	√
15.03	选举林华勇先生为公司第十届董事会董事	√	√
15.04	选举李鑫先生为公司第十届董事会董事	√	√
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
16.01	选举张宏俊先生为公司第十届董事会独立董事	√	√
16.02	选举李苒洲先生为公司第十届董事会独立董事	√	√
16.03	选举钱大治先生为公司第十届董事会独立董事	√	√
17.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
17.01	选举李军先生为公司第十届监事会监事	√	√
17.02	选举何军女士为公司第十届监事会监事	√	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届三十次、九届三十二次董事会会议及九届二十三次、 九届二十四次监事会会议审议通过，详见 2017 年 3 月 18 日、 4 月 6 日于上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、《香港商报》、《大公 报》披露的公告。

• 2 、 特别决议议案： 12 、 13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 6

• 应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集

• 团）有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 2017 年 4 月 6 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容