INESA Intelligent Tech Inc. — AGM Information 2016

Apr 6, 2016

证券代码：600602 证券简称：仪电电子 公告编号：2016-026 900901 仪电B 股

上海仪电电子股份有限公司

关于2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2015 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600602	仪电电子	2016/4/12	－
Ｂ股	900901	仪电B 股	2016/4/15	2016/4/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海仪电电子（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 11 日公告了股东大会召开通知。公司九届二十次董事 会会议审议通过《关于公司更名的预案》、《关于公司调整经营范围的预案》、《关 于修改<公司章程>部分条款的预案》，公司九届二十一次董事会会议审议通过《关 于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398 号房地产资产暨关联交易的预案》， 单独或者合计持有 28.89% 股份的股东上海仪电电子（集团）有限公司，在 2016

年 4 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上 市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）关于公司更名的议案；

• （2）关于公司调整经营范围的议案；

• （3）关于修改《公司章程》部分条款的议案；

（4）关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398 号房地产资产暨关联交易的 议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 11 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2016 年 4 月 21 日 13 点30 分

召开地点：上海市徐汇区钦江路99 号上海海悦酒店3 号楼一楼宴会厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 21 日

至 2016 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	公司2015 年度董事会工作报告	√	√
2	公司2015 年度监事会工作报告	√	√
3	公司2015 年度报告全文及摘要	√	√
4	公司2015 年度财务工作报告	√	√
5	公司2015 年度利润分配方案	√	√
6	关于2015 年度日常关联交易执行情况及审议 2016 年度日常关联交易预计的议案	√	√
7	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2015 年度审计报酬的议案	√	√
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案	√	√
9	关于购买由银行发行的理财产品的议案	√	√
10	关于聘任公司2016 年度内控审计机构的议案	√	√
11	关于公司更名的议案	√	√
12	关于公司调整经营范围的议案	√	√
13	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√	√
14	关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398 号房地产资产暨关联交易的议案	√	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-10 项议案已经公司九届十九次董事会会议审议通过，于 2016 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露。 — 议案 11 13 已经公司九届二十次董事会会议审议通过，于 2016 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露。 议案 14 已经公司九届二十一次董事会会议审议通过，于 2016 年 4 月 7 日在 上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露。

2 、 特别决议议案：议案 11 、 12 、 13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 、议案 14

• 应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集

• 团）有限公司。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 2016 年 4 月 7 日

附件：股东大会授权委托书

报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

上海仪电电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015 年年度股 东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1	公司2015 年度董事会工作报告
2	公司2015 年度监事会工作报告
3	公司2015 年度报告全文及摘要
4	公司2015 年度财务工作报告
5	公司2015 年度利润分配方案
6	关于2015 年度日常关联交易执行情况及审议2016 年 度日常关联交易预计的议案
7	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 度审计报酬的议案
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
9	关于购买由银行发行的理财产品的议案
10	关于聘任公司2016 年度内控审计机构的议案
11	关于公司更名的议案
12	关于公司调整经营范围的议案
13	关于修改《公司章程》部分条款的议案
14	关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398号房地 产资产暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。