INESA Intelligent Tech Inc. — AGM Information 2015

Aug 26, 2015

证券代码：600602、900901 证券简称：仪电电子、仪电B 股 公告编号：2015-043

上海仪电电子股份有限公司 一 关于召开2015 年第 次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年9月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年9 月14 日 13 点30 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路509 号华美达新园酒店 B 楼3 楼兴园厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年9 月14 日

至2015 年9 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规 定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	√	√
2.00	关于公司资产出售及发行股份购买资产具体方案的议案	√	√
2.01	方案概述	√	√
2.02	拟出售资产及其定价原则、交易价格	√	√
2.03	购买拟出售资产的支付方式	√	√
2.04	拟出售资产期间损益的归属	√	√
2.05	拟购买资产及其定价原则、交易价格	√	√
2.06	拟购买资产期间损益的归属	√	√
2.07	发行股份的种类和面值	√	√
2.08	发行方式及发行对象	√	√
2.09	发行股份的价格与定价依据	√	√
2.10	发行股份的数量	√	√
2.11	发行股份的锁定期	√	√
2.12	上市地点	√	√
2.13	发行决议有效期限	√	√

2.14	滚存未分配利润归属	√	√
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√	√
4	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	√	√
5	关于《上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案	√	√
6	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定》第四条规定的议案	√	√
7	关于公司与上海仪电资产经营管理（集团）有限公司签署 附生效条件的《资产出售协议》及其补充协议的议案	√	√
8	关于公司与资产出售方签署附生效条件的《发行股份购买 资产协议》的议案；	√	√
9	关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和 评估报告的议案	√	√
10	关于公司与资产出售方签署附生效条件的有关拟购买资产 利润补偿相关协议的议案	√	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√	√
12	关于提请股东大会同意豁免上海仪电电子（集团）有限公 司及其一致行动人云赛信息（集团）有限公司以要约方式 增持公司股份的议案	√	√
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关 事宜的议案	√	√
14	关于修改公司章程的议案	√	√
累积投票议案
15.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
15.01	关于选举黄金刚担任公司董事的议案	√	√
15.02	关于选举翁峻青担任公司董事的议案	√	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十次和第十二次会议审议通过，于 2015 年 7 月 24 日和 8 月 27 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商 报》、《大公报》披露。

• 2 、 特别决议议案：议案 1-14 ，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的 2/3 以上通过。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-13

• 应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600602	仪电电子	2015/9/1	－
Ｂ股	900901	仪电B 股	2015/9/8	2015/9/1

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份 证复印件办理登记。

• 2、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股 票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。

3、请符合上述条件的股东于2015 年9 月9 日（上午9：00－11：00，下午1： 30－4：30）到上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海维一软件有限公司办理 出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达 登记处或本公司的时间为准，截止时间为2015 年9 月9 日，书面通讯请在信封 或传真件左上角注明股东登记字样。

六、 其他事项

• 1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、本公司地址：上海市徐汇区田林路168 号

• 联系人：胡慧洁 于柯维

联系电话：021-34695838、34695939

传真：021-62982121

邮编：200233

• 3、登记处地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海维一软件有限公司 联系人：欧阳雪

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200052

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 2015 年 8 月 27 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海仪电电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年9 月14 日召开的贵公 司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00	关于公司资产出售及发行股份购买资产具体方案的议案
2.01	方案概述
2.02	拟出售资产及其定价原则、交易价格
2.03	购买拟出售资产的支付方式
2.04	拟出售资产期间损益的归属
2.05	拟购买资产及其定价原则、交易价格
2.06	拟购买资产期间损益的归属
2.07	发行股份的种类和面值
2.08	发行方式及发行对象
2.09	发行股份的价格与定价依据

2.10	发行股份的数量
2.11	发行股份的锁定期
2.12	上市地点
2.13	发行决议有效期限
2.14	滚存未分配利润归属
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
5	关于《上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
6	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7	关于公司与上海仪电资产经营管理（集团）有限公司签署附 生效条件的《资产出售协议》及其补充协议的议案
8	关于公司与资产出售方签署附生效条件的《发行股份购买 资产协议》的议案；
9	关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和 评估报告的议案
10	关于公司与资产出售方签署附生效条件的有关拟购买资 产利润补偿相关协议的议案
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12	关于提请股东大会同意豁免上海仪电电子（集团）有限公 司及其一致行动人云赛信息（集团）有限公司以要约方式 增持公司股份的议案
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关 事宜的议案
14	关于修改公司章程的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举董事的议案
15.01	关于选举黄金刚担任公司董事的议案
15.02	关于选举翁峻青担任公司董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。