INESA Intelligent Tech Inc. — AGM Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-021 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司

关于召开公司2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司2014 年度第一次临时股东大会具体事宜：

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议时间：2014 年4 月25 日（星期五）上午8:00 时

• （三）会议地点：徐汇区零陵路800 号（上海体育场内）

上海富豪东亚酒店 B1 层浦江厅

（四）股权登记日：A 股股权登记日：2014 年4 月16 日

B 股股权登记日：2014 年4 月21 日

（B 股最后交易日为2014 年4 月16 日）

（五）会议内容：审议关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的议案。

（六）出席会议对象：

1、截止2014 年4 月16 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司A 股股东与2014 年4 月21 日下午3：00 交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B 股股东 （B 股最后交易日为2014 年4 月16 日）；

• 2、符合上述条件的股东所委托的代理人；

3、公司董事、监事与高级管理人员；

• 4、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请人员。

（七）会议登记办法：

• 1、请符合上述条件的股东于2014 年4 月22 日（周二）（上午9：00－11：00， 下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海维一软件有限

公司办理出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信 函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2014 年4 月22 日，书面通讯 请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

• 2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份 证复印件办理登记。

• 3、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股 票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（见附件）。 （八）参会方法

• 1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份 证复印件参会。

• 2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股 票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（见附件）。 （九）其他事项

• 1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、本公司地址：上海市徐汇区田林路168 号

  • 联系人：胡慧洁 于柯维

  • 联系电话：021-34695838、34695939

  • 传真：021-62982121

邮编：200233

• 3、登记处地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海维一软件有限公司 联系人：唐伊宁

  • 联系电话：021-52383317

传真：021-52383305

邮编：200052

• 交通：地铁2 号线江苏路站4 号出口；公交01、62、562、923、44、20、825、 138、71、925 路。

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 ×××（先生/女士）代表我出席上海仪电电子股份有限公司 2013 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一四年四月十日