INESA Intelligent Tech Inc. — AGM Information 2014

Mar 19, 2014

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-013 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2014 年4 月25 日

• 股权登记日： A 股股权登记日：2014 年4 月16 日

B 股股权登记日：2014 年4 月21 日

• （B 股最后交易日为2014 年4 月16 日）

• 是否提供网络投票： 否

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）于2014 年3 月18 日上午召 开董事会八届二十四次会议，会议决定于2014 年4 月25 日召开2013 年度股东 大会，现将具体事宜通知如下：

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议时间：2014 年4 月25 日（星期五）上午9:00 时

• （三）会议地点：徐汇区零陵路800 号（上海体育场内）

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（四）会议内容：

• 1、审议公司2013 年度董事会工作报告；

• 2、审议公司2013 年度监事会工作报告；

• 3、审议公司2013 年度报告全文及摘要；

• 4、审议公司2013 年度财务工作报告；

• 5、审议公司2013 年度利润分配方案；

• 6、审议关于董事会换届选举的议案；

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• 7、审议关于监事会换届选举的议案；

• 8、审议关于公司独立董事津贴标准的议案；

• 9、审议关于2013 年度日常关联交易执行情况及审议2014 年度日常关联交易

• 预计的议案；

10、审议关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计报酬的 议案；

• 11、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

• 12、审议关于购买由银行发行的理财产品的议案；

13、审议关于聘任公司2014 年度内控审计机构的议案；

• 14、2013 年度独立董事述职报告。

上述议案已经公司八届二十四次董事会会议及八届十九次监事会会议审议 通过，详见2014 年3 月20 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海 证券报》、《香港商报》、《大公报》披露的公告。

公司本次股东大会选举董事、监事，采用累积投票制，股东所持的每一股份 拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权；股东既可以将所有的投票权集中投 票选举一人，也可以分散投票选举其他人，最终按得票多少依次决定董事、监事 人选。

（五）出席会议对象：

1、截止2014 年4 月16 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司A 股股东与2014 年4 月21 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B 股股东（B 股最后交易日为2014 年4 月16 日）；

2、符合上述条件的股东所委托的代理人；

3、公司董事、监事与高级管理人员；

4、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请人员。

（六）会议登记办法：

1、请符合上述条件的股东于2014 年4 月22 日（周二）（上午9：00－11： 00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海维一软件 有限公司办理出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真

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或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2014 年4 月22 日，书面 通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

• 2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人

• 身份证复印件办理登记。

• 3、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托

• 人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（见附件）。 （七）参会方法

• 1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人

• 身份证复印件参会。

• 2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托

• 人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（见附件）。 （八）其他事项

• 1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、本公司地址：上海市徐汇区田林路168 号

• 联系人：胡慧洁 于柯维

联系电话：021-34695838、34695939 传真：021-62982121 邮编：200233

• 3、登记处地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海维一软件有限公

司

联系人：唐伊宁

联系电话：021-52383317 传真：021-52383305 邮编：200052

交通：地铁2 号线江苏路站4 号出口；公交01、62、562、923、44、20、 825、138、71、925 路。

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附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 ×××（先生/女士）代表我出席上海仪电电子股份有限公司 2013 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一四年三月二十日

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