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Jan 26, 2010

上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会材料

上海广电电子股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会材料

会议材料目录

一、上海广电电子股份有限公司2010年度第一次临时股东大 会有关规定	第2页
二、2010年度第一次临时股东大会表决办法	第3页
三、2010年度第一次临时股东大会会议议程	第4页
（一）关于增补公司第七届董事会董事的报告；	第5页
（二）关于增补公司第七届监事会监事的报告；	第7页

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上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会材料

上海广电电子股份有限公司

2010 年度第一次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效 率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，制订如下有关规定：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权

益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、参加公司 2010 年度第一次临时股东大会的股东，依法享有 发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正 常秩序，共同维护好股东大会秩序。

四、股东在大会上有权发言和提问，请事先向大会秘书处登记， 并提供发言提纲。

大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司 有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、本次大会对议案进行表决后，宣读投票表决结果。

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上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会材料

上海广电电子股份有限公司

2010 年度第一次临时股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2010 年度第一次 临时股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》、《公司章程》与 《上市公司股东大会规则》的规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在表 决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一 票表决权。

二、股东对本次股东大会议案的表决方法为：在议案下方的“同 意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格 中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权票。

三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决 结果。

四、议案表决时，应当至少有两名股东代表、一名监事及律师参 加计票、监票，并由公司监事宣布表决结果，律师发表法律意见书。

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上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会材料

上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会会议议程 主持人 黄 峰 董事

（ 2010 年 2 月 5 日）

一、宣布开会	黄 峰
二、审议议题：	张迎宪
（一）选举王强为公司第七届董事会董事的议案；
（二）选举邵礼群为公司第七届董事会董事的议案；
（三）选举邬树伟为公司第七届董事会董事的议案；
（四）选举陶亚华为公司第七届董事会董事的议案；
（五）选举马坚泓为公司第七届监事会监事的议案；
（六）选举徐民伟为公司第七届监事会监事的议案；
（七）选举朱晓东为公司第七届监事会监事的议案；
三、股东发言和股东提问（30 分钟）；
四、股东和股东代理人对议案进行投票表决；
五、统计投票表决结果；
六、公司监事宣读投票表决结果；
七、律师宣读法律意见书；
八、宣布会议结束。

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上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会材料

关于增补公司第七届董事会董事的报告

各位股东和股东代表：

鉴于傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢已辞去公司董事职务。公司 第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据本公司章程的规定，推荐 王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生为公司第七届董事会董事候 选人，经公司董事会提名委员会审核，并经公司七届十四次董事会会 议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的王强、邵礼群、邬 树伟及陶亚华四位先生作为公司第七届董事会董事候选人提交公司 2010 年度第一次临时股东大会选举。

附：新增补的上海广电电子股份有限公司第七届董事会董事候选人简历 王 强 男，1955 年 3 月生，研究生学历，职称高级经济师、高级政 工师。曾任上海合成橡胶厂团委书记，上海橡胶工业公司、上海市化 工局团委副书记、团委书记，上海胶鞋六厂党委书记，上海胶鞋公司 党委书记、副总经理，上海华谊（集团）公司党委副书记、副董事长， 上海广电（集团）有限公司党委书记、副董事长。现任上海仪电控股 （集团）公司总裁。

邵礼群 男，1952 年 8 月生，硕士学位，职称经济师。曾任上海亚明 灯泡厂供应科科长、组织科科长、党办主任、副厂长兼马陆一分厂厂 长、党委副书记、书记，飞利浦亚明公司党委书记兼人事经理，上海

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上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会材料

亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长。现任上海仪电控股（集团） 公司副总裁。

邬树伟 男，1956 年 3 月生，研究生学历，硕士学位。曾任华东师范 大学研究生院讲师，Far East Computers PTE LTD., Singapore 项目经 理，美国 ORACLE 公司上海代表处首席代表，日本森田电工株式会 社海外部经理，上海金陵股份有限公司副总经理。现任上海仪电控股 （集团）公司战略企划部总经理。

陶亚华 男，1965 年 11 月生，MBA 学位，职称工程师。曾任上海上 菱电器股份有限公司制造一分厂厂长，上海金陵电子设备公司副经 理，上海金陵表面贴装公司副总经理、总经理，上海金陵表面贴装公 司杭州分公司总经理，上海金陵股份有限公司总经理助理兼资产经营 部经理，上海金陵股份有限公司副总经理兼表贴公司总支书记、总经 理，现任上海仪电控股（集团）公司制造业事业部常务副总经理。

现提请公司 2010 年度第一次临时股东大会审议。 谢谢大家！

上海广电电子股份有限公司 2010 年 2 月 5 日

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上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会材料

关于增补公司第七届监事会监事的报告

各位股东和股东代表：

鉴于聂建华、程震、马翌刚及张英仪已辞去公司监事职务。公司 第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据公司《章程》的规定，推 荐马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生为公司第七届监事会监事候选 人，经公司七届九次监事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团） 公司推荐的马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生作为公司第七届监事会 监事候选人提交公司 2010 年度第一次临时股东大会选举。

附：新增补的上海广电电子股份有限公司第七届监事会监事候选人简历 马坚泓 男，1965 年 11 月生，硕士学位，职称高级工程师。曾任上 海永新彩色显象管有限公司科长、部门经理、党委书记，上海广电（集 团）有限公司党委书记助理、组织部部长、人力资源部部长、党委副 书记、副总裁。现任上海仪电控股（集团）公司党委副书记。

徐民伟 男，1959 年 4 月生，硕士学位，职称高级会计师、注册会计 师。曾任上海市粮食局财务处副处长，上海长江经济发展（集团）有 限公司计划财务部经理，复星集团上海科技创新公司财务部经理，上 海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任，上海夏普电器有限 公司财务本部副统辖，上海广电（集团）有限公司财务经济部副经理， 经理。现任上海仪电控股（集团）公司财务部副总经理。

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上海广电电子股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会材料

朱晓东 男，1970 年 5 月生，硕士学位，职称会计师。曾任上海溶剂 厂财务部经理助理，上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管， 上海金陵股份有限公司办公室副主任、稽核部经理。现任上海仪电控 股（集团）公司稽查审核部副总经理。

现提请公司 2010 年度第一次临时股东大会审议。 谢谢大家！

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