INESA Intelligent Tech Inc. — AGM Information 2009

May 13, 2009

－ 股票代码： 600602 股票简称：广电电子 编码：临 2009 014 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

七届七次董事会会议决议公告

暨召开公司 2008 年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电子股份有限公司七届七次董事会会议于2009 年5 月12 日以通讯方式 召开，会议表决通过了以下决议：

一、关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机 构借款提供对等信用保证的预案；（本预案为关联交易，关联董事傅新华、蒋松涛、黄 峰、侯钢回避了表决）

本预案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事会同意将该担保预案提交 公司2008 年年度股东大会审议。

内容详见今日同时公告的《上海广电电子股份有限公司董事会关于公司与上海广 电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的 关联交易公告》。

二、关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的预案； 本预案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上海广电住金微电子有限公司主要业务为印刷电路板模块的设计、开发、制造及 销售，总投资2998 万美元，注册资本1830 万美元，我公司出资30%，日本株式会社住 友金属微电子出资70%。2008 年该公司实现销售收入26679.86 万元，净利润-1361.73 万元；2008 年末该公司总资产为19422.97 万元,净资产为12502.39 万元，资产负债率 为35.63%。

该公司为满足流动资金及业务发展的需要，向银行借款1800 万美元，经本公司 六届二十次董事会会议决议，同意公司按投资比例为上海广电住金微电子有限公司向 银行借款提供担保：担保的额度以540 万美元为限（若借款币种为其他币种，按照实 时汇率换算为美元），担保期限自2007 年6 月29 日至2009 年9 月30 日止。

现该公司与中国银行上海市青浦支行的借款合同将于2009 年9 月30 日到期，为 了满足广电住金流动资金及业务发展的需要，经出席本次董事会会议的董事讨论后， 同意公司为广电住金继续向中国银行上海市青浦支行借款提供担保，担保的最高限额 为540 万美元（借款若是其他币种，按照借款合同规定的汇率折算成美元计），担保期 限自2009 年10 月1 日至2011 年9 月30 日，并将该担保预案提交公司2008 年年度股 东大会审议。

三、关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机 构借款提供对等信用保证的预案；

本预案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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根据2008 年6 月23 日召开的公司2007 年度股东大会决议，公司为上海工业投资 （集团）有限公司向银行借款共计人民币叁亿元提供担保，担保期限为壹年，上海广 电（集团）有限公司为本公司上述担保行为提供担保，本公司为上海工业投资（集团） 有限公司银行借款人民币叁亿元所提供的担保将于近日到期。

现上海工业投资（集团）有限公司因经营业务的需要，需继续向银行申请借款， 公司拟与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供 对等信用保证，担保金额为人民币叁亿元，担保期限自公司股东大会批准之日起至2010 年6 月30 日；并将该预案提交公司2008 年度股东大会审议。

上海工业投资（集团）有限公司法定代表人：冯祖新；注册资金：3,981,561,000 元；注册地址：上海市浦东新区唐陆路426 号；经营范围：实施工业系统专项资金管 理，投资及资产经营管理，生产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询；自营和 代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易 和转口贸易，煤炭经营，汽车代理进口，生产性废旧金属回收（限分支机构经营）（上 述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

截止2008 年12 月31 日，上海工业投资（集团）有限公司资产总额为131.64 亿 元、负债总额为56.82 亿元、净资产为74.81 亿元、资产负债率为43.17%，该公司2008 年度实现营业收入20.75 亿元、净利润9241.53 万元。

四、关于召开公司2008 年度股东大会的议案： 本预案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(一)会议召开时间：2009 年6 月2 日下午13：00 时

• (二)会议召开地址：良安大饭店大礼堂（上海市长安路920 号）

• (三) 会议召集人：公司董事会

• （四）A 股权登记日：2009 年5 月20 日

• B 股权登记日：2009 年5 月26 日（B 股最后交易日为2009 年5 月20 日） （五）出席会议对象：

1、截止2009 年5 月20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司A 股股东与2009 年5 月26 日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司B 股股东（B 股最后交易日为2009 年5 月20 日）；

• 2、符合上述条件的股东所委托的代理人；

• 3、公司董事、监事与其他高级管理人员。 （六）会议议题：

• 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；

• 2、审议公司2008 年度监事会工作报告；

• 3、审议公司2008 年度财务工作报告；

• 4、审议公司2008 年度报告；

• 5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；

• 6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；

• 7、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；

• 8、审议关于会计师事务所报酬的议案；

• 9、审议关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融

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机构借款提供对等信用保证的议案；

10、审议关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的议案； 11、审议关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金 融机构借款提供对等信用保证的议案。 （七）现场会议登记办法：

1、凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持 授权委托书）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及 传真方式登记截止时间为2009 年5 月27 日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明 股东登记字样。

书面及传真 上海市普陀区长寿路97 号世纪商务大厦26 层 通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室 联系电话：（021）62980202 转646 或647 传 真：（021）62982121 邮 编：200060 2、登记时间：2009 年5 月27 日 上午9：30－－11：30 下午1：30――4：00

3、现场登记地点：上海市西康路1407 弄2 号楼5 楼（近宜昌路，交通： 24 路、 138 路）

（八）参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。

附件： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表我出席上海广电电子股份有限公 司2008 年度股东大会并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

上海广电电子股份有限公司董事会 2009 年5 月13 日

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