INESA Intelligent Tech Inc. — AGM Information 2008

Jun 24, 2008

证券代码： 600602 股票简称：广电电子 编号：临 2008-025 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 本次会议无否决或修改提案的情况；

• 本次会议没有新提案提交表决。

上海广电电子股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 23 日在上海市良安大饭 店召开，出席本次会议的股东代表共计 455 人，代表股份 385,730,737 股，占公司总股本的 32.8857%，其中 B 股股东 44 人，代表股份 1,991,687 股，占公司 B 股股份总数的 0.68%； 大会由顾忠惠先生主持，审议通过了如下决议：

一、公司 2007 年度董事会工作报告；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	383,075,278	581,582	2,073,877	99.3116％
A 股股东	383,739,050	381,473,722	539,919	1,725,409	99.4097％
B 股股东	1,991,687	1,601,556	41,663	348,468	80.4120％
二、公司2007年度监事会工作报告；
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,957,247	573,732	2,199,758	99.2810％
A 股股东	383,739,050	381,355,691	532,069	1,851,290	99.3789％
B 股股东	1,991,687	1,601,556	41,663	348,468	80.4120％

三、公司 2007 年度财务工作报告；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,961,983	573,732	2,195,022	99.2822％
A 股股东	383,739,050	381,360,427	532,069	1,846,554	99.3801％
B 股股东	1,991,687	1,601,556	41,663	348,468	80.4120％

四、公司 2007 年度报告；

四、公司20	07年度报告；
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,943,083	575,832	2,211,822	99.2773％
A 股股东	383,739,050	381,341,527	534,169	1,863,354	99.3752％
B 股股东	1,991,687	1,601,556	41,663	348,468	80.4120％

1

五、公司 2007 年度利润分配方案；

基于公司项目投资的需要，公司不进行现金分配，也不进行资本公积转增股本。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,677,559	1,441,048	1,612,130	99.2085％
A 股股东	383,739,050	381,211,611	1,263,777	1,263,662	99.3414％
B 股股东	1,991,687	1,465,948	177,271	348,468	73.6033％

六、关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,956,983	571,782	2,201,972	99.2809％
A 股股东	383,739,050	381,355,427	530,119	1,853,504	99.3788％
B 股股东	1,991,687	1,601,556	41,663	348,468	80.4120％

七、关于会计师事务所报酬的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,956,983	580,832	2,192,922	99.2809％
A 股股东	383,739,050	381,355,427	539,169	1,844,454	99.3788％
B 股股东	1,991,687	1,601,556	41,663	348,468	80.4120％

八、关于独立董事津贴标准的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,898,513	598,596	2,233,628	99.2658％
A 股股东	383,739,050	381,296,957	556,933	1,885,160	99.3636％
B 股股东	1,991,687	1,601,556	41,663	348,468	80.4120％

九、关于为上海工业投资（集团）有限公司提供担保的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,740,505	787,490	2,202,742	99.2248％
A 股股东	383,739,050	381,274,557	610,219	1,854,274	99.3578％
B 股股东	1,991,687	1,465,948	177,271	348,468	73.6033％

十、关于修改公司《章程》部分条款的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,773,505	705,290	2,251,942	99.2333％
A 股股东	383,739,050	381,307,557	528,019	1,903,474	99.3664％
B 股股东	1,991,687	1,465,948	177,271	348,468	73.6033％

公司股东大会同意将公司《章程》作如下修改：

• 1、将《章程》原“第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长

• 1 至 2 名。” 修改为：“第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 至 2 名。”

2

2、将公司《章程》原第一百四十三条中：“公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，监 事会设主席 1 人，副主席 1 至 2 名。”

修改为：“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，副主席 1 至 2 名。”

同时对《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规则》进行相应修改。

十一、逐项表决选举由股东推荐的公司第七届监事会成员；

1、选举聂建华先生为公司第七届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,808,183	561,717	2,360,837	99.2423％
A 股股东	383,739,050	381,206,627	520,054	2,012,369	99.3401％
B 股股东	1,991,687	1,601,556	41,663	348,468	80.4120％

2、选举程震先生为公司第七届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,808,183	561,717	2,360,837	99.2423％
A 股股东	383,739,050	381,206,627	520,054	2,012,369	99.3401％
B 股股东	1,991,687	1,601,556	41,663	348,468	80.4120％

3、选举马翌刚先生为公司第七届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,806,908	561,717	2,362,112	99.2420％
A 股股东	383,739,050	381,205,352	520,054	2,013,644	99.3397％
B 股股东	1,991,687	1,601,556	41,663	348,468	80.4120％

十二、逐项表决选举公司第七届董事会成员的议案（包括选举公司第七届董事会独立董事）； 1、选举傅新华先生为公司第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,755,995	566,217	2,408,525	99.2288％
A 股股东	383,739,050	381,254,627	524,554	1,959,869	99.3526％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

2、选举蒋松涛先生为公司第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,704,520	566,217	2,460,000	99.2155％
A 股股东	383,739,050	381,203,152	524,554	2,011,344	99.3392％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

3、选举顾忠惠先生为公司第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,705,795	1,120,467	1,904,475	99.2158％
A 股股东	383,739,050	381,204,427	1,078,804	1,455,819	99.3395％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

3

4、选举黄峰先生为公司第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,704,520	566,217	2,460,000	99.2155％
A 股股东	383,739,050	381,203,152	524,554	2,011,344	99.3392％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

5、选举张迎宪先生为公司第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,705,795	566,217	2,458,725	99.2158％
A 股股东	383,739,050	381,204,427	524,554	2,010,069	99.3395％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

• 6、选举侯钢先生为公司第七届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,705,795	566,217	2,458,725	99.2158％
A 股股东	383,739,050	381,204,427	524,554	2,010,069	99.3395％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

• 7、选举张建华女士为公司第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,705,795	566,217	2,458,725	99.2158％
A 股股东	383,739,050	381,204,427	524,554	2,010,069	99.3395％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

8、选举曹俊先生为公司第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,705,795	566,217	2,458,725	99.2158％
A 股股东	383,739,050	381,204,427	524,554	2,010,069	99.3395％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

9、选举徐大为先生为公司第七届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,755,795	566,217	2,408,725	99.2288％
A 股股东	383,739,050	381,254,427	524,554	1,960,069	99.3525％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

十三、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,795,701	554,217	2,380,819	99.2391％
A 股股东	383,739,050	381,294,333	512,554	1,932,163	99.3629％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

4

十四、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	385,730,737	382,857,152	606,999	2,266,586	99.2550％
A 股股东	383,739,050	381,355,784	565,336	1,817,930	99.3789％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

十五、逐项表决关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案；（本议案为关联交易，包括 上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。） 1、发行股份的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,643,601	622,099	1,722,799	92.8918％
A 股股东	30,996,812	29,142,233	580,436	1,274,143	94.0169％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

2、发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,645,501	622,099	1,720,899	92.8975％
A 股股东	30,996,812	29,144,133	580,436	1,272,243	94.0230％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

3、发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,643,601	622,099	1,722,799	92.8918％
A 股股东	30,996,812	29,142,233	580,436	1,274,143	94.0169％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

4、购买资产的范围及交易方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,639,556	622,094	1,726,849	92.8795％
A 股股东	30,996,812	29,138,188	580,431	1,278,193	94.0038％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

5、发行对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,643,601	622,099	1,722,799	92.8918％
A 股股东	30,996,812	29,142,233	580,436	1,274,143	94.0169％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

6、锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,639,551	622,099	1,726,849	92.8795％
A 股股东	30,996,812	29,138,183	580,436	1,278,193	94.0038％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

5

7、上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,642,326	622,099	1,724,074	92.8879％
A 股股东	30,996,812	29,140,958	580,436	1,275,418	94.0128％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

8、定价基准日

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,636,019	628,406	1,724,074	92.8688％
A 股股东	30,996,812	29,134,651	586,743	1,275,418	93.9924％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

9、发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,536,306	628,406	1,823,787	92.5665％
A 股股东	30,996,812	29,034,938	586,743	1,375,131	93.6707％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

10、本次向特定对象发行股份决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,541,130	622,099	1,825,270	92.5811％
A 股股东	30,996,812	29,039,762	580,436	1,376,614	93.6863％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

十六、逐项表决关于公司以现金向上海广电信息产业股份有限公司购买资产的议案；（本议 案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回 避了表决。） 1、购买方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,000,819	606,999	2,380,681	90.9433％
A 股股东	30,996,812	28,499,451	565,336	1,932,025	91.9432％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

2、购买资产的范围及交易方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,994,512	613,306	2,380,681	90.9241％
A 股股东	30,996,812	28,493,144	571,643	1,932,025	91.9228％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

3、本次以现金向广电信息购买资产决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,000,819	606,999	2,380,681	90.9433％

6

A 股股东	30,996,812	28,499,451	565,336	1,932,025	91.9432％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

十七、关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案；（本议案为关联交易，包括上海广 电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,946,942	613,306	2,428,251	90.7799％
A 股股东	30,996,812	28,445,574	571,643	1,979,595	91.7694％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

十八、关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的议案；（本 议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人 回避了表决。）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,941,942	613,306	2,433,251	90.7648％
A 股股东	30,996,812	28,440,574	571,643	1,984,595	91.7532％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

十九、关于《发行股份购买资产暨关联交易协议》的议案；（本议案为关联交易，包括上海 广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,941,942	613,306	2,433,251	90.7648％
A 股股东	30,996,812	28,440,574	571,643	1,984,595	91.7532％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

二十、关于《股权转让暨关联交易协议》的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集 团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,941,942	620,306	2,426,251	90.7648％
A 股股东	30,996,812	28,440,574	578,643	1,977,595	91.7532％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

二十一、关于《上海广电（集团）有限公司对拟收购资产盈利预测补足协议》的议案；（本 议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人 回避了表决。）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,998,262	613,306	2,376,931	90.9355％
A 股股东	30,996,812	28,496,894	571,643	1,928,275	91.9349％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

二十二、关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股份购买资产前公司未分配利润的议 案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系 的关联人回避了表决。）

7

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,990,220	686,636	2,311,643	90.9111％
A 股股东	30,996,812	28,488,852	644,973	1,862,987	91.9090％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

二十三、关于提请股东大会批准特定对象－上海广电（集团）有限公司免于以要约方式收购 公司股份的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交 易有利害关系的关联人回避了表决。）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,947,300	618,306	2,422,893	90.7810％
A 股股东	30,996,812	28,445,932	576,643	1,974,237	91.7705％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

二十四、逐项表决关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产及重大 资产购买暨关系交易相关事宜的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公 司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易 的具体方案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,798,900	761,706	2,427,893	90.3312％
A 股股东	30,996,812	28,297,532	720,043	1,979,237	91.2917％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

• 2、根据中国证监会的批准情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次 发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易的具体事宜；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,943,250	613,306	2,431,943	90.7688％
A 股股东	30,996,812	28,441,882	571,643	1,983,287	91.7574％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

• 3、授权董事会签署本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易所涉各项协议，并根 据有关主管部门的要求对相关协议进行修改和补充；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,943,250	613,306	2,431,943	90.7688％
A 股股东	30,996,812	28,441,882	571,643	1,983,287	91.7574％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

• 4、协助上海广电（集团）有限公司办理豁免以要约方式收购本公司股份的一切必要或适宜 的事项；

的事项；
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,943,250	613,306	2,431,943	90.7688％
A 股股东	30,996,812	28,441,882	571,643	1,983,287	91.7574％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

8

5、授权董事会就本次发行股份（增资）办理外资管理部门的审批手续。根据本次发行股份 购买资产及重大资产购买暨关联交易所涉非公开发行的实际情况，修改《公司章程》相应条 款，办理工商变更登记及有关备案手续；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,943,250	613,306	2,431,943	90.7688％
A 股股东	30,996,812	28,441,882	571,643	1,983,287	91.7574％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

• 6、授权董事会在本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易所涉非公开发行事项完 成后，办理新增股票的登记、限售和上市手续事宜；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,024,779	613,306	2,350,414	91.0159％
A 股股东	30,996,812	28,523,411	571,643	1,901,758	92.0205％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

7、如证券监管部门对于本次发行股份购买资产及重大资产购买的政策发生变化或市场条件 发生变化，授权董事会对本方案进行相应调整；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	29,896,013	761,706	2,330,780	90.6256％
A 股股东	30,996,812	28,394,645	720,043	1,882,124	91.6050％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％
8、在法律法规、规章和有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授 次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易有关的其他事项；					权董事会办理
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,044,413	613,306	2,330,780	91.0754％
A 股股东	30,996,812	28,543,045	571,643	1,882,124	92.0838％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％
9、授权董事	会聘请中介机构	，办理本次发行	股份购买资产	及重大资产购	买的相关事宜
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,048,463	613,306	2,326,730	91.0877％
A 股股东	30,996,812	28,547,095	571,643	1,878,074	92.0969％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％
10、本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,988,499	30,044,413	613,306	2,330,780	91.0754％
A 股股东	30,996,812	28,543,045	571,643	1,882,124	92.0838％
B 股股东	1,991,687	1,501,368	41,663	448,656	75.3817％

• 8、在法律法规、规章和有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理与本 次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易有关的其他事项；

• 9、授权董事会聘请中介机构，办理本次发行股份购买资产及重大资产购买的相关事宜；

本次股东大会经上海上正律师事务所李备战、李嘉俊律师见证并出具法律意见书。 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的 资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《股东大会 规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

上海广电电子股份有限公司 2008 年 6 月 24 日

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