INESA Intelligent Tech Inc. — AGM Information 2006

Apr 5, 2006

－ 股票代码： 600602 股票简称： G 电子 编码：临 2006 008 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 董事会关于公司2005 年度股东大会 增加临时提案的补充通知

上海广电电子股份有限公司六届七次董事会会议审议通过了“关于修改《公 司章程》部分条款的预案”，并提交公司 2005 年度股东大会审议（详见 2006 年 3 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。 鉴于中国证监会已正式颁布了《上市公司章程指引（2006 年修订）》及修订 的《上市公司股东大会规则》，根据文件要求，公司控股股东上海广电（集团） 有限公司（持有本公司 30.07%股份）于 2006 年 4 月 3 日向本公司董事会书面提 交了《关于增加上海广电电子股份有限公司 2005 年年度股东大会临时提案的 函》，要求本公司董事会按文件规定全面修订《公司章程》及其附件，并提交于 2006 年 4 月 19 日召开的公司 2005 年度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》的相干规定，本公司董事会同意公司 2005 年度股东大会增加《关于修订公司章程及其附件的议案》的临时提案，公司 2005 年度股东大会资料将在 2006 年 4 月 19 日召开的公司 2005 年度股东大会前，刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上海广电电子股份有限公司董事会 2006 年 4 月 6 日