IndygoTech Minerals S.A.

AGM Information • May 11, 2018

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 7 czerwca 2018 roku, o godz. 11:00, w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska-Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

10. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana Statutu:

Artykuł 18 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie:

6) wykonywanie in corpore zadań komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (zwanej dalej "Ustawą"), w szczególności:

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.48 ust.2 Ustawy.

Artykuł 18 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki nowe brzmienie:

"4) do czasu gdy Spółka będzie spełniać wymagania określone w art. 128 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej. Do zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w ramach zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1. monitorowanie:

a. procesu sprawozdawczości finansowej;

b. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;

c. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmą audytorską badania z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytorskiego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmą audytorską inne usługi niż badanie;

3. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem Spółki;

4. opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

5. opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;

6. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;

7. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej Spółki."

Do niniejszego raportu załączono pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z wymaganymi przez Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami ZWZ znajduje się na stronie internetowej Spółki http://www.indygotechminerals.com