IndygoTech Minerals S.A. — AGM Information 2016

Mar 16, 2016

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135232 ("Spółka"), informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 04 kwietnia 2016 r. na godzinę 12:00, na dzień 11 kwietnia 2016 roku, na godzinę 12:00.

Mając na uwadze powyższe działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zwołuje na dzień 11 kwietnia 2016 r. na godzinę 12:00 w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.