AI assistant
Industrie Chimiche Forestali — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 10, 2026
4449_rns_2026-04-10_503c82fa-b9bb-4b2c-8bd2-6786b2a7b426.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
teleborsa
| Informazione Regolamentata n. 20187-14-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 10 Aprile 2026 18:00:05 | Euronext Growth Milan |
|---|---|---|
Societa': INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
Utenza - referente : INDUSTRIECFNSS01 - Rancilio Massimo
Tipologia : 1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione : 10 Aprile 2026 18:00:05
Oggetto : PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Testo del comunicato
Vedi allegato
emarket
with storage
CERTIFIED
I
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SpA
PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Marcallo con Casone (MI), 10 aprile 2026
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. – società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – (la “Società”), comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano “Italia Oggi”, sul sito internet www.investors.forestali.it e www.borsaitaliana.it dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, convocata, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2026 alle ore 15.00 e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 11.00, in seduta ordinaria e straordinaria, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
L’ordine del giorno della predetta Assemblea nonché ogni informazione riguardante:
- la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché delle relative proposte accessorie;
- la reperibilità della documentazione relativa all’Assemblea;
- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
- l’intervento in Assemblea – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – e l’esercizio del diritto di voto, per delega (record date: 16 aprile 2026);
- gli aspetti organizzativi dell’Assemblea
sono riportati nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo, allegato al presente comunicato, è pubblicato – unitamente alla restante documentazione relativa all’Assemblea – nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede legale della Società, in Marcello con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n. 75, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione “Corporate Governance” – “Assemblea”) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) ai quali si rimanda.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Comunicati Stampa” del sito della Società www.investors.forestali.it.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
L’Assemblea dei Soci di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (la “Società”), in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2026 alle ore 15.00 e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 11.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente
www.forestali.it
emarket
with storage
CERTIFIED
I
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
-
Bilancio al 31 dicembre 2025:
1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2025;
1.2) destinazione del risultato d'esercizio. -
Nomina del Consiglio di Amministrazione:
2.1) determinazione della durata;
2.2) determinazione del numero dei membri;
2.3) nomina dei componenti;
2.4) determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. -
Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028:
3.1) nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
3.2) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
3.3) determinazione del compenso. -
Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 8 gennaio 2025 per la parte non eseguita.
-
Risoluzione consensuale dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Parte straordinaria
- Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
Ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") senza, quindi, partecipazione fisica da parte dei soci.
Legittimazione all'intervento
Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (i.e. del 16 aprile 2026) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervento e di votare in Assemblea.
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
www.forestali.it
emarket
sale storage
CERTIFIED
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("Monte Titoli" o "Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea da inviare entro il 23 aprile 2026 (ovvero entro il 24 aprile 2026, se in seconda convocazione). Ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 14 dello statuto della Società.
I candidati inseriti nelle liste – che non potranno essere più di 9 (nove) – devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Almeno 2 (due) candidati devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, previsti dallo statuto.
Le liste devono essere corredate da:
(i) informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste;
(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (i.e. curricula professionali, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti e copia di un documento d'identità), con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti per l'assunzione della carica ed eventuale indipendenza;
(iii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto di presentare le liste tutti gli azionisti. Ogni azionista, nonché (i) gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti, non possono presentare – o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o fiduciaria – più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.
La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è depositata presso la sede legale della Società ovvero trasmessa alla stessa tramite invio all'indirizzo e-mail [email protected], nei termini di cui sopra.
Tenuto anche conto che, ai sensi di statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il
www.forestali.it
3
emarket self- storage
CERTIFIED
rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF senza, quindi, partecipazione fisica da parte dei soci, le liste - corredate della documentazione indicata sopra e della documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate - devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro e non oltre il 20 aprile 2026), mediante deposito presso la sede legale della Società ovvero tramite invio alla stessa all'indirizzo e-mail [email protected], affinché la Società possa pubblicarle in tempo utile per consentire ai soci di compilare le deleghe e istruzioni di voto.
Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono, quindi, messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione “Corporate Governance” – “Assemblea”) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, almeno il 21 aprile 2026).
Le proposte in merito a (i) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) la relativa durata dell'incarico e (iii) l'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche), al pari delle liste - considerate le modalità in cui si svolgerà l'Assemblea (come sopra menzionate) - devono essere presentate unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), tramite deposito presso la sede legale della Società ovvero invio alla stessa all'indirizzo e-mail [email protected] entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro e non oltre il 20 aprile 2026). Le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione “Corporate Governance” – “Assemblea”) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, almeno il 21 aprile 2026). Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.
Proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 19 dello statuto della Società.
Ogni lista non può contenere più di 5 (cinque) candidati e deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere indicati in numero progressivo.
I sindaci indicati nelle liste devono possedere i requisiti richiesti dalla legge.
Le liste devono essere corredate da:
(i) informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste;
(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (i.e. curricula professionali, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti e da copia di un documento d'identità), nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti per l'assunzione della carica;
(iii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto di presentare le liste tutti gli azionisti. Ogni azionista, nonché (i) gli azionisti appartenenti al
www.forestali.it
emarket self- storage CERTIFIED
medesimo gruppo per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti, non possono presentare – o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o fiduciaria – più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.
La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è depositata presso la sede legale della Società ovvero trasmessa alla stessa tramite invio all'indirizzo e-mail [email protected], nei termini di cui sopra.
Tenuto anche conto che, ai sensi di statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies.1 TUF senza, quindi, partecipazione fisica da parte dei soci, le liste - corredate della documentazione indicata sopra e della documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate - devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro e non oltre il 20 aprile 2026), mediante deposito presso la sede legale della Società ovvero tramite invio alla stessa all'indirizzo e-mail [email protected], affinché la Società possa pubblicarle in tempo utile per consentire ai soci di compilare le deleghe e istruzioni di voto.
Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono, quindi, messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione "Corporate Governance" – "Assemblea") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, almeno il 21 aprile 2026).
Le proposte in merito al compenso dei neo-nominati Presidente del Collegio Sindacale e sindaci effettivi, al pari delle liste - considerate le modalità in cui si svolgerà l'Assemblea (come sopra menzionate) - devono essere presentate unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), tramite deposito presso la sede legale della Società ovvero invio alla stessa all'indirizzo e-mail [email protected] entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro e non oltre il 20 aprile 2026). Le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione "Corporate Governance" – "Assemblea") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, almeno il 21 aprile 2026). Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.
Facoltà di presentare domande prima dell'Assemblea
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea, ove intendano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 17 aprile 2026 (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, in Marcello con Casone, via Fratelli Kennedy n.75,
www.forestali.it
emarket
with storage
CERTIFIED
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica all'indirizzo [email protected]. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea. La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande, nonché la legittimazione dei proponenti. Le risposte alle domande, ove correttamente presentate, saranno pubblicate sul sito internet della Società nella sezione “Corporate Governance - Assemblea” entro il 22 aprile 2026.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluso il presente avviso di convocazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Marcello con Casone (MI), Via Fratelli Kennedy n. 75, e sarà consultabile sul sito internet della Società www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) entro i termini previsti dalla normativa applicabile. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (ICF) è tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico destinati principalmente ai mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo è fortemente impegnato nel rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l'attività aziendale dal 1918. Il Gruppo è presente sia a livello nazionale che a livello internazionale, anche attraverso la società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente nel mercato messicano. Il Gruppo ICF (Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) con circa 155 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia negli stabilimenti di Marcello con Casone (MI) e di Robecchetto con Induno (MI). Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e aziendali, in particolare ISO 9001, IATF 16949, ISO 45001, ISO 14001 ed EMAS oltre ad aderire dal 1997 al programma Responsible Care con Federchimica; numerosi sono i prodotti che hanno ricevuto la certificazione GRS che attesta l'elevato impegno all'utilizzo di materiali riciclati. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri prodotti attraverso cinque marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali, Durabond, Morel e Tessitura Langè.
Contatti
Industrie Chimiche Forestali S.p.A.
CFO & IR Manager
Massimo Rancilio
[email protected]
Via Fratelli Kennedy, 75
20010 Marcello con Casone (MI)
Tel. +39 02 9721411
IR Top Consulting
Capital Markets & IR
Floriana Vitale
[email protected]
Via Bigli, 19
20121 Milano (MI)
Tel.: +39 02 4547 3883/4
Alantra Capital Markets
Euronext Growth Advisor
Stefano Bellavita
[email protected]
Via Borgonuovo, 16
20121 Milano (MI)
Tel.: +39 02 6367 1603
Equita SIM
Specialist
Silvia Foa
[email protected]
Via F. Turati, 9
20121 Milano (MI)
Tel.: +39 02 62041
www.forestali.it
| Fine Comunicato n.20187-14-2026 | Numero di Pagine: 8 |
|---|---|