INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 18, 2011

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 编号：临2011－005 号

兴业证券股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

• 会议召开时间：2011 年 3 月 6 日（星期日）下午 14：00

• 股权登记日：2011 年 3 月 1 日（星期二）

• 会议召开地点：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 20 楼

• 会议方式：现场会议

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时 股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：

兹定于 2011 年 3 月 6 日（星期日）召开公司 2011 年第一次临时 股东大会，现将有关事项公告如下：

• 一、会议时间：2011 年 3 月 6 日（星期日）下午 14：00

• 二、会议地点：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 20 楼

• 三、会议方式：现场会议

• 四、股权登记日：2011 年 3 月 1 日（星期二）

• 五、会议审议事项

会议将审议公司董事会 2010 年第二次会议提交公司股东大会审

议的议题：

1. 审议《关于更换独立董事的议案》；

2. 审议《关于设立兴业证券股份有限公司香港子公司的议案》。 以上议案业经公司董事会 2010 年第二次会议审议通过，具体详

见公司于 2010 年 12 月 14 日刊登在上海证券交易所网站，中国证券 报，上海证券报，证券时报，证券日报的董事会决议公告。

有关股东大会文件将刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

六、会议出席对象

1. 公司股东：即，截止 2011 年 3 月 1 日下午 3 时在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股 东；

1. 公司董事、监事和高级管理人员；

2. 公司聘请的律师。

七、股东出席方式

1. 股东资格

凡截止 2011 年 3 月 1 日下午 3 时在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本 次股东大会的资格。

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必 是本公司股东。

1. 登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办 理登记：：

• (1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、

• 法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会 会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• (2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券

• 账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、 授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

• (3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记

• 的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

• (4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签

• 署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并 提交给本公司。

3. 登记时间：

• 2011 年 3 月 2 日（星期三）——2011 年 3 月 4 日（星期五），具

• 体为每天的上午 9：00 至 11：30，下午 13：00 至 17：00。

  1. 登记地址及联系方式：
  • 地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 18 层（350003）

传真：0591-38281999 0591-38281508

电话：0591-38281516

八、其他

1. 会议半天、费用自理。

2. 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话。

3. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 九、备查文件

• 1．公司董事会 2010 年第二次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

兴业证券股份有限公司董事会

2011 年 2 月 18 日

附件：

授 权 委 托 书

委托人/单位： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席兴业证券股份有限 公司 2011 年第一次临时股东大会。委托权限为：出席兴业证券股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并根据以下指示对大会审议事项行使表决权。此授权委 托书的有效期限：自签发之日起至兴业证券股份有限公司 2011 年第一次临时股 东大会结束之日止。

序号	委托单位对审议事项的投票指示	同意	反对	弃权
01	《关于更换独立董事的议案》
02	《关于设立兴业证券股份有限公司香港子公司的议案》
注:请在认为合适的栏（“同意”、“反对”或“弃权”）内填上“√”；委托人/单位对于有关议案的表决未作出具体指示，视为全权委托，代理人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名/委托单位盖章：

法定代表人（签名或盖章）： 年 月 日