INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Feb 18, 2011

证券代码：兴业证券 证券简称：601377 公告编号：临2011-006

兴业证券股份有限公司

董事会2011 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2011 年第 一次临时会议通知于2011 年2 月14 日，以电子邮件方式和书面方式 向全体董事发出，会议于2011 年2 月17 日以通讯方式召开。公司现 有董事11 名，截至2011 年2 月17 日17：00 时，共收到董事表决票 11 份，全体董事均出席本次会议，其中，赞成11 人，无反对票和弃 权票，赞成人数为参加投票表决人数的100%。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董 事长兰荣先生主持，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

审议通过了《关于调整上海证大五道口广场东楼购买方案的议 案》

同意公司购买上海证大五道口广场东楼金额由原2.25亿元调整 为2.4亿元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会 2011 年2 月18 日