Industrial Bank Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 10, 2012

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2012-18

兴业银行股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次股东大会为公司2012年第一次临时股东大会，由公司董事会召集，现 就会议有关事项安排通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召开时间

现场会议召开时间：2012年8月28日（星期二），上午10:00-11:30 网络投票时间：2012年8月28日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00

2、现场会议召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层 会议室

• 3、召集人：公司董事会

4、会议召开方式：会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公 司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能 选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的， 以第一次表决结果为准。

• 5、股权登记日：2012年8月23日（星期四）

• 6、出席会议的对象：

（1）截至股权登记日下午三时整A股交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的兴业银行(股票代码601166）全体股东均有权出 席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为公司股东）；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）股东大会见证律师

1

二、会议审议事项

1、审议《关于修订章程的议案》；

• 2、审议《关于制定〈2012-2014 年度利润分配规划〉的议案》；

• 3、审议《关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议案》；

• 4、审议《关于建设福州总部营业办公大楼的议案》。

三、披露情况

以上第1、2项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，第4项议 案已经第七届董事会第五次会议审议通过，详见公司相关董事会决议公告。

四、出席会议登记

1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位 证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他 有效身份证件）；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理 人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和 委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托 书附后。

• 2、登记时间：2012年8月24日、27日，上午8:00-12:00，下午15:00-18:00。

• 3、登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼。

4、联系方式：

联 系 人：张海滢、黄 旭

联系电话：0591-87825054 传真电话：0591-87807916

联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室

邮政编码：350003

五、参与网络投票股东的投票程序

• 1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012

• 年8月28日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00。

  • 2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，

公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3、采用网络投票的程序：

• （1）投票代码

2

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决事项数量	说明
788166	兴业投票	4	A 股

（2）具体程序：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
一	关于修订章程的议案	1.00 元
二	关于制定《2012-2014 年度利润分配规划》的议案	2.00 元
三	关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议案	3.00 元
四	关于建设福州总部营业办公大楼的议案	4.00 元
	上述各项议案	99.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代

表弃权。

权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④投票举例

股权登记日持有“兴业银行”A 股的沪市投资者,对公司提交的第2 个议案 《关于制定<2012-2014 年度利润分配规划>的议案》投同意票、反对票、弃权票, 其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
788166	兴业投票	买入	2.00 元	1 股	同意议案2
788166	兴业投票	买入	2.00 元	2 股	反对议案2
788166	兴业投票	买入	2.00 元	3 股	弃权议案2

如投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

3

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
788166	兴业投票	买入	99.00 元	1 股	同意全部提案

⑤申报价格99.00 元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案 的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

⑥本次股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表 决，表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一 次申报为准。

⑦本次股东大会有多个待表决的议案，股东仅对某项或某几项议案进行网络 投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东 所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

六、其它事项

1、会期半天。

• 2、与会人员交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进

程按当日通知进行。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会 2012年8月10日

4

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席兴业银行 股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有股数：

委托人证券账户号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号：

法人股东填写：

委托单位名称： （加盖单位公章） 法定代表人(签章)：

营业执照（或其他有效单位证明）注册号：

个人股东填写：

委托人（签名）：

身 份 证 号 码：

授权表决意见 （如股东不作具体指示，视为受托人可按自己意愿表决）：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于修订章程的议案
二	关于制定《2012-2014 年度利润分配规划》的议案
三	关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议案
四	关于建设福州总部营业办公大楼的议案

委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

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