Industrial Bank Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 23, 2007

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2007-24

兴业银行股份有限公司关于 召开2007 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

会议召开日：2007 年10 月19 日 股权登记日：2007 年10 月12 日 出席登记日：2007 年10 月15-16 日

根据《公司法》和本公司章程规定，公司董事会决定于2007 年10 月19 日 召开2007 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

• 一、会议时间

2007 年 10 月19 日（星期五）上午9:00-12:00；8:00-8:45 签到。 二、会议地点

福建省福州市湖东路154 号中山大厦A 座三层（本公司会议室） 三、会议议程

• （一） 审议《关于选举第六届董事会董事的议案》；

（二） 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》；(本公司第三届监事会 第十七次会议于2007 年9 月3 日审议通过该议案，并已于2007 年9 月5 日公告 有关决议)

• （三） 审议《关于调整董事会部分委员会设置并修订章程的议案》；

（四） 审议《关于发行金融债券的议案》；(本公司第五届董事会第二十二 次会议于2007 年8 月16 日审议通过该议案，并已于2007 年8 月20 日公告有关 决议)

（五） 审议《关于注册资本变更的议案》。

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四、出席会议资格

（一）截止2007 年10 月12 日下午三时整A 股交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兴业银行(股票代码601166）全体股 东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他 人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

五、出席会议登记

（一）登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单 位证明的复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证；个人 股东应持本人身份证和股东账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委 托书、委托人及代理人身份证和委托人股东账户卡进行登记；异地股东可用信函 或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2007 年10 月15-16 日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

（三）登记地点：福建省福州市湖东路154 号中山大厦A 座10 楼1004 室。 六、其它事项

（一）会期半天。

（二）与会人员交通及食宿费用自理。

（三）联系方式：

联 系 人：陈航、叶蓁 联系电话：0591-87803665，87825054 联系传真：0591-87807916 联系地址：福建省福州市湖东路154 号兴业银行董事会办公室

邮政编码：350003

特此公告。

附件：兴业银行股份有限公司2007 年第一次临时股东大会授权委托书

兴业银行股份有限公司董事会

2007 年9 月24 日 �

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席兴业银行股份有 限公司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号：

法 人 股 东： 委托单位名称： （加盖单位公章）

法定代表人(签章)：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东： 委托人（签名）：

身 份 证 号 码：

委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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