Indos Spolka Akcyjna

Registration Form • Apr 13, 2023

Proponowane zmiany statutu Spółki INDOS SA

Niniejszym zarząd Indos SA przedstawia propozycję zmian statutu Spółki polegających

• na:
  • 1. dodaniu ust. 3¹ do § 4 Statutu o treści: "3¹ . Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do prawa dywidendy w ten sposób, iż na jedną akcję przypada dywidenda stanowiąca równowartość 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych."
  • 1. dodaniu ust. 3² do § 4 Statutu o treści: "3² . Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż posiadaczowi co najmniej 2.225.000 (słownie: dwóch milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji tego rodzaju przysługuje prawo do:
    2. a) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
    3. b) powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki, w tym powierzania funkcji Prezesa Zarządu, jak i Wiceprezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że powołanie, odwołanie oraz powierzenie funkcji nie może dotyczyć akcjonariusza korzystającego z uprzywilejowania, o którym mowa w niniejszym ustępie."
  • 1. dodaniu ust. 3³ do § 4 Statutu o treści: "3³ . Uprzywilejowanie akcji, o którym mowa w ust. 3² powyżej jest wykonywane w drodze doręczenia Spółce oraz Radzie Nadzorczej pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie."
  • 1. zmianie treści § 8 ust. 1 Statutu

zamiast:

"1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata."

proponowane jest:

"1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3² Statutu."

5. zmianie treści § 8 ust. 2 Statutu

zamiast:

"2. Dwóm spośród powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu."

proponowane jest:

"2. Dwóm spośród powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3² Statutu."

1. zmianie treści § 11 ust. 2 Statutu

zamiast:

"2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie."

proponowane jest:

"2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3² Statutu."

1. zmianie treści § 11 ust. 3 Statutu

zamiast:

"3. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

proponowane jest:

"3. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3² Statutu."

1. usunięciu § 5a. Statutu.

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu Katarzyna Sokoła - Wiceprezes Zarządu