Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony przez INDOS S.A. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2018 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

Adres

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

____________________________________________________________________

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

Adres

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Pełnomocnik z określeniem rodzaju rejestru

____________________________________________________________________

Pouczenie:

1. Poniższe formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki INDOS S.A. w oparciu o art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.
1. W spółce INDOS S.A. nie przewidziano możliwości oddawaniu głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
1. Korzystanie z poniższych formularzy przy głosowaniu przez Pełnomocnika jest uprawnieniem Akcjonariusza (stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe).
1. Niniejsze formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika konieczne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
1. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.
1. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu.
1. Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce (za, przeciw, wstrzymuje się). W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd INDOS S.A.

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu Katarzyna Sokoła - Członek Zarządu

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1. Sporządzenie listy obecności.
1. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS S.A. z działalności za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 r. oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty.
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
1. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2017.
1. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
1. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.840.828,94 zł,
1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6.346.808,15 zł,
1. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 6.845.667,35 zł,
1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.894.952,19 zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. pkt 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia pokryć stratę spółki za rok obrotowy 2017 wynoszącą 6.346.808,15 złotych (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiem złotych i piętnaście groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się

Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się

Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Katarzynie Sokole

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Członkowi Zarządu Katarzynie Sokole absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyle

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się

Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się

Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. W związku z wygaśnięciem w dniu 3 czerwca 2018 r. upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przyznanego na podstawie Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie z dnia 9 kwietnia 2015 r., udzielić Zarządowi ponownego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.344.920 zł (pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
1. Ustalić, iż uprawnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
1. Ustalić, iż za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
1. Ustalić, iż o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
a) samodzielnego ustalenia ceny emisyjnej akcji,
b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
c) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
e) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
f) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym

Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Ustalić, iż akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
1. Ustalić, iż uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 2.

Podjęcie proponowanej uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości pozyskania finansowania ze strony akcjonariuszy w przypadkach, w których okaże się to niezbędne dla realizacji przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument służący sprawnemu i szybkiemu pozyskiwaniu kapitału, bez nadmiernego angażowania pozostałych organów Spółki. Przeprowadzając emisje akcji w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących celów strategicznych Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDOS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki INDOS Spółka Akcyjna w następujący sposób:

1. § 4a Statutu otrzymuje brzmienie:

"§4a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.344.920,00 (pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
a) samodzielnego ustalenia ceny emisyjnej akcji,
b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
c) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
e) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
f) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.",

zamiast:

"§4a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.004.375,00 (pięć milionów cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
1. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
1. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na jej wysokość,
b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
c) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
e) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
f) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
1. Ustalić, iż akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
1. Ustalić, iż uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.".

2. § 8 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

"2. Dwóm spośród powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.",

zamiast:

"2. Jednemu z powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu .".

3. § 11 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

"7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny, czego skutkiem jest zmniejszenie składu osobowego Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu) członków, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym, że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.",

zamiast:

"7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym, że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.".

4. § 13 ust. 2b Statutu otrzymuje brzmienie:

"b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach,",

zamiast:

"b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach, a także ustanowienie lub odwołanie prokurenta".

5. § 13 ust. 2c Statutu otrzymuje brzmienie:

"c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,",

zamiast:

"c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także wyrażenie zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta".

6. § 15 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

"1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Chorzowie lub Katowicach.",

zamiast:

"1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Chorzowie, Katowicach, Siemianowicach Śląskich lub w Warszawie.".

Zmiana statutu Spółki w części dotyczącej upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości pozyskania finansowania ze strony akcjonariuszy w przypadkach, w których okaże się to niezbędne dla realizacji przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument służący sprawnemu i szybkiemu pozyskiwaniu kapitału, bez nadmiernego angażowania pozostałych organów Spółki. Przeprowadzając emisje akcji w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących celów strategicznych Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą w dniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5. Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały:

Regulamin Rady Nadzorczej INDOS S.A. w Chorzowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza spółki INDOS Spółka Akcyjna, zwana dalej RN jest stałym organem nadzoru i kontroli działalności spółki.
RN działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

II Skład i formy działania Rady Nadzorczej

§ 2

RN składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Kadencja RN trwa pięć lat.
Każdy z członków RN może być w dowolnym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Uzupełnienie składu RN jest obligatoryjne tylko wówczas, gdy na skutek odwołania członka RN lub jego rezygnacji, skład RN liczyłby mniej niż pięć osób.

§ 3

Członkowie RN mogą być powoływani na następne kadencje bez ograniczeń
Mandaty członków RN wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania.

§ 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wskazuje Przewodniczącego RN, który reprezentuje Radę Nadzorczą.

2.RN wybiera ze swojego składu Zastępcę Przewodniczącego RN i Sekretarza RN na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Wybór dokonywany jest także w trakcie kadencji, jeśli konieczność taka zaszła w związku z rezygnacją dotychczasowego członka RN sprawującego tę funkcję.

§ 5

Członkowie RN mogą korzystać z przysługujących im praw i wypełniać obowiązki tylko osobiście.

III Kompetencje RN

§ 6

Do zakresu działania RN należy:

Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Badanie z końcem roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki.
Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
Powoływanie biegłych rewidentów do badania bilansu oraz rachunku wyników.
Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie składników wynagrodzenia członków Zarządu,
Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszania – z ważnych powodów – w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
Delegowanie członków RN do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
Rozstrzyganie we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej dyspozycji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ani nie należą do zakresu działania Zarządu.

§ 7

Członkom RN przysługuje prawo przeglądania i badania każdego obszaru działalności Spółki, żądanie od Zarządu oraz pracowników Spółki wszelkich informacji, jakie uznają za potrzebne, dokonywanie rewizji majątku oraz sprawdzanie ksiąg i dokumentów.

IV Organizacja prac RN

§ 8

Zasadniczą formą zbiorowego wykonywania przez RN nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia RN, które prowadzi Przewodniczący.
RN może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 9

Pracami RN kieruje Przewodniczący RN.
1. Do praw i obowiązków Przewodniczącego RN należy w szczególności:
a/ zwoływanie posiedzeń,
b/ ustalanie porządku obrad,
c/ przewodniczenie posiedzeniom,
d/ koordynacja prac członków RN,
e/ uznawanie niestawiennictwa na posiedzenia RN za usprawiedliwione.
W umowach między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje w imieniu RN – Przewodniczący RN.
W sprawach wynikających z przepisów prawa pracy, wówczas, gdy członka Zarządu łączy ze Spółką stosunek pracy – z zastrzeżeniem §6 pkt 5 niniejszego regulaminu – Spółkę reprezentuje w imieniu Rady Nadzorczej – Przewodniczący RN.

§ 10

Posiedzenia RN zwoływane są trzy razy w roku obrotowym, a częściej na zaproszenie Przewodniczącego RN lub na pisemne żądanie członka RN złożone do Przewodniczącego RN. Ponadto Przewodniczący RN zwołuje posiedzenie RN jeśli z pisemnym wnioskiem w tym przedmiocie wystąpi Zarząd. Członkowie RN lub Zarząd żądający zwołania posiedzenia RN podają we wniosku proponowany porządek obrad.
Posiedzenie RN z inicjatywy członków RN lub Zarządu Przewodniczący RN zwołuje w terminie 2 tygodni od daty otrzymania stosownego wniosku .
Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

§ 11

Zawiadomień o posiedzeniach dokonuje się poprzez obwieszczenie na posiedzeniu poprzednim, listem poleconym, kurierem za potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne)

§ 12

W posiedzeniach RN uczestniczą jej członkowie. W roli obserwatorów w posiedzeniach RN mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby za zgodą Przewodniczącego RN.

§ 13

Prawo głosowania mają posiadają wyłącznie członkowie RN.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych.
Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej

przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu czternastu dni od daty rozesłania projektu uchwały.

Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany przez siebie okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu.

Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.

§ 14

Dla ważności uchwał RN wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków RN. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.

§ 15

Posiedzenia RN są protokołowane.

§ 16

Dokumentem stwierdzającym podjęcie uchwały jest protokół z posiedzenia podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków RN. Integralną część protokołu stanowi lista obecności podpisana przez obecnych na posiedzeniu członków RN.
Protokół z posiedzenia powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków RN, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
Księga protokołów zalega w siedzibie Spółki.
Każdy z członków RN, na żądanie skierowane do Przewodniczącego, otrzymuje na posiedzeniu kopię protokołu wraz z kopią listy obecności z poprzedniego posiedzenia.

§ 17

Członkowie RN przy podejmowaniu uchwał zobowiązani są do:

1. Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
1. Dbałości o dobre imię i renomę Spółki.

§ 18

Posiedzenia RN odbywają się w siedzibie Spółki lub w innych miejscach wskazanych w zaproszeniu.

§ 19

Członkom RN przysługuje wynagrodzenie w wysokości i według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 20

Koszty związane z działalnością RN obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki.

§ 21

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto określenia "Spółka" rozumie się przez to INDOS Spółkę Akcyjną z siedzibą w Chorzowie.

§ 22

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 r. i z tym też dniem wchodzi w życie. Jednocześnie dotychczasowy regulamin RN traci moc obowiązującą.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. h) Statutu spółki INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie, postanawia:

1. Przyznać Członkom Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, wynagrodzenie za udział w każdorazowym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości od 500,00 zł (pięćset złotych) do 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych).
1. Decyzję o wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, każdorazowo po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, biorąc za podstawę jego ustalenia wyniki finansowe Spółki oraz nakład pracy Członków Rady Nadzorczej.
1. Traci moc Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
1. Traci moc Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia ________2018 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. h) Statutu spółki INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie, postanawia:

Przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi wynagrodzenie z tytułu delegowania do sprawowania nadzoru w Spółce w obszarze ryzyka, w wysokości ………………… zł brutto za miesiąc kalendarzowy/ w wysokości brutto za miesiąc kalendarzowy stanowiące ….krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za poprzedni miesiąc, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, począwszy od ………………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

		……………………………………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………………………………

AI Terminal

Indos Spolka Akcyjna

9848_rns_2018-05-30_31bd03eb-3842-4141-a190-174e4fc77ea8.pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony przez INDOS S.A. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2018 r.

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

§ 3.

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

"§4a

2. § 8 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

"2. Dwóm spośród powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.",

3. § 11 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

4. § 13 ust. 2b Statutu otrzymuje brzmienie:

"b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach,",

zamiast:

5. § 13 ust. 2c Statutu otrzymuje brzmienie:

"c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,",

6. § 15 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

"1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Chorzowie lub Katowicach.",

§ 3.

Regulamin Rady Nadzorczej INDOS S.A. w Chorzowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

II Skład i formy działania Rady Nadzorczej

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

III Kompetencje RN

§ 6

§ 7

IV Organizacja prac RN

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19

§ 20

§ 21

§ 22

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia ____________2018 roku

§ 1.

§ 2.

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

More from Indos Spolka Akcyjna

Talk to a Data Expert

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia ________2018 roku