Indos Spolka Akcyjna

AGM Information • May 30, 2019

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS SA zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS SA z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") z dnia ____________2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią ____________________

§ 2.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018.
• 1. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. Pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się w szczególności:

• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 94.039.302,18 zł,
• 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.394.676,10 zł,
• 1. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.394.676,10 zł,
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.741.965,56 zł,

§ 2.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS SA z siedzibą w Chorzowie z dnia ____________2019 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2018 wynoszący 3.394.676,10 złotych (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy) w następujący sposób:

• 1. kwotę 783.921,60 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 0,11 zł na jedną akcję, ustalając dzień 3 lipca 2019 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 10 lipca 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy .
• 1. kwotę 2.610.754,50 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki

§ 2.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS SA z siedzibą w Chorzowie z dnia ____________2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018r.

§ 2

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS SA z siedzibą w Chorzowie z dnia ____________2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium pani Katarzynie Sokole, jako Członkowi Zarządu oraz Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela pani Katarzynie Sokole absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 29 maja 2018r. oraz Wiceprezesa Zarządu od 30 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS SA z siedzibą w Chorzowie z dnia ____________2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyle

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 16 kwietnia 2018r.

§ 2

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS SA z siedzibą w Chorzowie z dnia ____________2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS SA z siedzibą w Chorzowie z dnia ____________2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS SA z siedzibą w Chorzowie z dnia ____________2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 18 czerwca 2018r.

§ 2

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby:

• pana Tadeusza Zientka powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
• pana Artura Brodzińskiego,
• pana Aleksandra Franika,
• pana Michała Matujewicza,
• pana Witolda Mikołajczyka,
• pana Włodzimierza Łuckiewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu Katarzyna Sokoła - Wiceprezes Zarządu