Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony przez INDOS S.A. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2017 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

Adres

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

____________________________________________________________________

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

Adres

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Pełnomocnik z określeniem rodzaju rejestru

____________________________________________________________________

Pouczenie:

1. Poniższe formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki INDOS S.A. w oparciu o art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.
1. W spółce INDOS S.A. nie przewidziano możliwości oddawaniu głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
1. Korzystanie z poniższych formularzy przy głosowaniu przez Pełnomocnika jest uprawnieniem Akcjonariusza (stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe).
1. Niniejsze formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika konieczne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
1. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.
1. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu.
1. Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce (za, przeciw, wstrzymuje się). W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd INDOS S.A.

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu Andrzej Wernicke - Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sokoła - Członek Zarządu Witold Przybyła - Członek Zarządu

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią _____________________________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się


Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia ____________2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1. Sporządzenie listy obecności.
1. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS S.A. z działalności za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r. oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
1. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym.
1. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
1. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. Pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.417.549,88 zł,
1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.132.178,80 zł,
1. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 90.380,44 zł,
1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 384.331,90 zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się


Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się


Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2016 wynoszący 2.132.178,80 złotych (słownie: dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób:

1. kwotę 498.859,20 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. w kwocie 7 groszy (słownie: siedem groszy) na każdą akcję,
1. kwotę 1.633.319,60 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Dzień ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy), w rozumieniu art. 348 § 2. i § 3. Kodeksu spółek handlowych, ustalony zostaje na dzień 19 czerwca 2017 roku.

§ 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 lipca 2017 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się

Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych w kwocie 1.131.176,77 zł (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiat sześć złtych siedemdziesiąt siedem groszy) kapitałem zapasowym Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się


Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

		…………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………….………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………….………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………….………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się

Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się


Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Katarzynie Sokole

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela Członkowi Zarządu Katarzynie Sokole absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyle

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się


Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się


Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw

Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolinie Pirożek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Karolinie Pirożek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się

Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Sosgórnikowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Sosgórnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 2 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 2 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 2 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDOS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki INDOS Spółka Akcyjna w następujący sposób:

1) § 4 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

"3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu na jedną akcję przypadają dwa głosy."

Zamiast: "3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu na jedną akcję przypadają dwa głosy. W razie sprzedaży akcji serii A przez osoby wskazane w § 1. statutuSpółki akcje te zostają automatycznie skonwertowane na akcje na okaziciela i traca uprzywilejowanie."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą w dniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5. Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się


Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

AI Terminal

Indos Spolka Akcyjna

9848_rns_2017-05-11_17392c5d-c773-4d1e-9926-4489f4b28420.pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony przez INDOS S.A. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2017 r.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia ____________2017 roku

§ 2.

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli

"3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu na jedną akcję przypadają dwa głosy."

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

More from Indos Spolka Akcyjna

Talk to a Data Expert