Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 26, 2021

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-045

京蓝科技股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

(现场结合通讯)

特别提示

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十七次会议通 知于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式发出,会议于 2021 年 4 月 26 日 13:00 在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。应到监事 3 名,实到监事 3 名。符合《中华 人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对《公司 2020 年年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核, 出具了如下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《 公 司 2020 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 , 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《 公 司 2020 年度监事会工作报告 》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年度财务决算报告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(四)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》

根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况,2020 年度不满足利润分 配条件。因此,公司本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本, 公司未分配利润转入下一年度。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况,遵循了内部控制的基本原则, 建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,并得到了有效的贯彻和执行,保证 了公司业务活动的正常进行,有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价 报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对《公 司 2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 , 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。

(六)审议通过了《关于**<董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>**的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(七)审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作,根据国家有关法律法规 的规定,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年 度审计机构,负责公司财务审计和内控审计工作,聘用期限为一年,审计费用预 计 165 万元,其中年报审计费用 105 万元,内部控制审计费用 60 万元。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的 专业服务机构,执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、 工程、经济管理等各类专业人才。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于续聘 2021 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 , 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日