Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 25, 2024

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-041

京蓝科技股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司” 或“京蓝科技”）第十一届董事会第三次临时会议审议通过，公司定于2024 年 5 月14 日下午14：30 在公司会议室召开2024 年第二次临时股东大会。 一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024 年4 月25 日召开的第十一届董 事会第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2024 年第二次临时股东大会的 议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年8 月修订）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2024 年5 月14 日下午14 时30 分

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5 月14 日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024 年5 月14日9：15—15： 00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

• 6、股权登记日：2024 年5 月8 日

7、出席对象：

(1) 截至2024 年5 月8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

• (3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路9 号国投财富广场3 号楼5 层

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于收购个旧兴华锌业有限 公司100%股权暨关联交易的议 案》	√

2、 上述议案已由公司第十一届董事会第三次临时会议审议通过，上述议案 的具体内容，详见于 2024 年4 月27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网的《第十一届董事会第三次临时会议决议公告》（公 告编号：2024-040）。

3、 根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中 小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根 据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

• （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理

• 登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代 理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续； （3）异地股东可以信函、传真方式登记。

• 2、现场登记时间：2024 年5 月13 日（开会前一天）上午9：00 至11：30，

• 下午2：00 至5：00。

• 3、现场登记地点：北京市丰台区广安路9 号国投财富广场3 号楼5 层

• 4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材

• 料应不晚于 2024 年 5 月13 日（开会前一天）下午 5：00 送达登记地点，须 请于登记材料上注明联络方式。

• 5、特别提醒：拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2024 年5 月

• 13 日 17:00 前）与公司联系，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议 现场。

6、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路9 号国投财富广场3 号楼5 层

邮编：100102

电话：010-64700268 传真：010-64700268

联系人：黄佳慧、韩程程

会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

• 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

• 五、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第三次临时会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360711；

• 2、投票简称：京蓝投票；

• 3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于收购个旧兴华锌业有限 公司100%股权暨关联交易的议 案》	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年 5 月14 日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30

和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年 5 月14 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为2024 年 5 月 14 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席京蓝科技股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东 大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司） 签 署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一 切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股 东大会结束时止。

• 1.委托人名称:

• 2.委托人身份证号码：

• 3.委托人持有上市公司股份的性质：

• 4.委托人持有上市公司股份的数量：

• 5.受托人姓名：

• 6.受托人身份证号码：

• 7.委托人签名（或盖章）：

注：委托人为法人的，应当加盖单位印章。

授权委托书签发日期：2024 年 月 日；

若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？ □是；□否；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单 选并打“√ ”）：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于收购个旧兴华锌业有限 公司100%股权暨关联交易的议	√

案》