Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 28, 2019

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-124

京蓝科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会审议的《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担 保的议案》、《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》须经 出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”、“本公司”或 “上市公司”）董事会于 2019 年 8 月 15 日、8 月 21 日分别在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年第 四次临时股东大会的通知》、《关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2019 年第四次临时股东大会的补充通知》，现发布召开本次股东大会的 提示性公告：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东 大会的议案》已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限 公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年 8 月 30 日下午 14 时 30 分

（2）网络投票时间：2019 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 30 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 30 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 8 月 29 日 15：00 至 2019 年 8 月 30 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股

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东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

6、股权登记日：2019 年 8 月 27 日

7、出席对象：

(1) 截至 2019 年 8 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

• (3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（E 楼）公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》

为满足下属公司京蓝能科技术有限公司业务拓展及融资需要，公司拟为其向 银行或其他机构融资提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿），担保 额度有效期为自履行完审批程序后不超过十二个月。担保方式包括但不限于一般 保证担保、连带责任担保、自有资产抵质押担保，以银行或其他机构最终批复为 准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京 蓝能科技术有限公司提供担保的具体事宜。

《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的公告》，详见巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券 报》。

（二）《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》

为满足下属公司沐禾威县农业供水有限公司（以下简称“威县供水公司”、 “项目公司”）日常经营和项目建设的资金需求，公司拟为其向北京创飞商业保 理有限公司（以下简称“创飞保理”）申请人民币 1,000 万元保理融资提供担保， 担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任担保、自有资产抵质押担保，同 时以项目公司的应收账款做质押，最终以创飞保理批复为准，担保额度有效期为 自履行完审批程序后不超过 12 个月。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请 股东大会授权公司管理层审批对威县供水公司提供担保的具体事宜。

威县供水公司为公司合并报表范围内的控股子公司，本次担保不构成对公司 体系外的担保，亦不属于关联担保，目前尚未签署相关协议。威县水务局抗旱服 务站为项目公司政府方出资代表，持有威县供水公司 5%股权，持股比例相对较 低。威县水务局抗旱服务站股东为威县水务局，其内部审批流程周期较长，难以 满足项目公司此次融资工作时间要求，因此未按照其持股比例提供同等担保，亦

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未向上市公司提供反担保。同时为控制本次担保风险，威县供水公司为公司提供 反担保。

《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担 保的议案》	√
2.00	《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的 议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

• (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 8

• 月 29 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2019 年 8 月 29 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：

00

• 3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（E）楼公司会议室

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

5、会议联系方式：

地址：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（E）楼公司会议室

邮编：100102 电话：010-64740711 传真：010-64740711 -8062

联系人：田晓楠

6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

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• 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通 过网络投票平台参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十四次、十五次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360711；

• 2、投票简称：京蓝投票；

• 3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保 的议案》	√
2.00	《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议 案》	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2019 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 29 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 8 月 30 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：授权委托书

京蓝科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 30 日召 开的贵公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：	法人签章	受托人签名：
委托人身份证号：		受托人身份证号：
委托人持股的数量和性质：		委托人股东账户号：

授权委托书签发日期：2019 年 月 日；有效期限： ；

若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？ □是；□否；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单 选并打“√ ”）：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限 公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司 提供担保的议案》	√

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