Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 1, 2019

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-034

京蓝科技股份有限公司

关于收到股东临时提案的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日披露了《关于 召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025），具体内容详见 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券 报》，公司预定于 2019 年 2 月 15 日下午 2:30 以现场表决与网络投票相结合的方式 召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2019 年 2 月 1 日，公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） （持有公司股份 170,763,781 股，占公司总股本的 19.48%）（以下简称“杨树蓝天”） 以书面方式提交的《关于京蓝科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会增加临 时提案的函》，提议将《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议 案》一项议案以临时提案的方式提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议并表决。

2019 年 2 月 1 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了上述一项提案，具 体详见与本公告同日发布的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2019-031）。

公司董事会审查后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有 3%以上公司股份的股东，可以在股 东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，股东杨树蓝天具备提出临时提 案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议 事项，提案提出程序合法。公司董事会同意将上述一项临时提案提交公司 2019 年第 二次临时股东大会审议。除增加上述一项临时提案内容外，公司 2019 年 1 月 24 日披 露的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事 未发生变更。新增临时提案具体内容如下：

《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司于 2017 年完成了收购京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园 林”）90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使用 29,261.24 万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目（以 下简称“呼图壁项目”）。

呼图壁项目自 2016 年开工建设以来顺利实施，2018 年 3 月新疆自治区政府出台 了关于化解地方政府债务风险的相关文件，为响应国家号召同时防控风险，经与新疆 自治区政府协商，双方同意呼图壁项目减量施工，现京蓝园林已按照政府减量后的要

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求完成了施工内容，因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降低，使资金投入减 少，同时在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障质量和项目 进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，降 低了项目实施费用。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收益，最终形成了资金 结余。

截至 2019 年 1 月 31 日，呼图壁项目产生结余募集资金 20,262.27 万元（含利息 收益 181.86 万元）。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，为公司日 常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金 20,262.27 万元（最终金 额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

对于因议案调整给全体股东带来的不便，公司深表歉意。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日

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