Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 1, 2019

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2019-035

京蓝科技股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨召开 2019 年第二次临时股东大会的补充通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司") 第九届董事会第一次会议决议,公司将于 2019 年 2 月 15 日下午 14:30 时在公 司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2019 年 1 月 24 日刊 登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公 告编号:2019-025)。

为提高会议效率,减少会议召开成本,公司控股股东北京杨树蓝天投资中心 (有限合伙)(持有公司股份 170,763,781 股,占公司总股本的 19.48%)(以下 简称"杨树蓝天")以书面方式提交了《关于京蓝科技股份有限公司 2019 年第 二次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司将《关于募投项目结项并将结 余募集资金永久补充流动资金的议案》一项议案以临时提案的方式提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2019 年 2 月 1 日,公司召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关 于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》一项议案,独立董 事对相关议案发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同时披露在公司指 定信息披露媒体的《第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-031)、 《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 有关规定:单独或合计持有 3%以上公司股份的股东,可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集人,经核查,公司董事会认为杨树蓝天具备提出 临时提案的资格,其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题 和具体决议事项,提案提出程序合法。因此,公司董事会同意将上述一项临时提 案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述一项临时提案外,《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通 知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的 2019 年第二次临时股 东大会补充通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东 大会的议案》已经公司第九届董事会第一次会议审议通过,本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公 司公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019 年 2 月 15 日下午 14 时 30 分

(2)网络投票时间:2019 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 2 月 14 日 15:00 至 2019 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股 东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

6、股权登记日:2019 年 2 月 11 日

7、出席对象:

(1) 截至 2019 年 2 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E 楼)公司会议室

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

(一)《关于董事会成员津贴标准的议案》

承担公司专项工作的董事,其基薪与公司高管的平均基薪相当,并根据专项 工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

不在公司承担具体经营管理工作的董事,其津贴为 6 万元(含税)/人/年。

根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况,独立董事津贴为 12 万元 (含税)/人/年。

(二)《关于监事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的监事,其津贴为 6 万元(含税)/人/年。

(三)《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司于 2017 年完成了收购京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称"京 蓝园林")90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目,完成后公司拟使 用 29,261.24 万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项 目(以下简称"呼图壁项目")。

呼图壁项目自 2016 年开工建设以来顺利实施,2018 年 3 月新疆自治区政府 出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件,为响应国家号召同时防控风险, 经与新疆自治区政府协商,双方同意呼图壁项目减量施工,现京蓝园林已按照政 府减量后的要求完成了施工内容,因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降 低,使资金投入减少,同时在实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规 定,在保障质量和项目进度的前提下,本着专款专用、合理、有效、节约的原则, 谨慎地使用募集资金,降低了项目实施费用。同时募集资金存放期间产生了一定 的利息收益,最终形成了资金结余。

截至 2019 年 1 月 31 日,呼图壁项目产生结余募集资金 20,262.27 万元(含 利息收益 181.86 万元)。为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率, 为公司日常经营和业务的开展提供资金支持,公司拟将结余募集资金 20,262.27 万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于永久性补充流动资 金。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

	备注
	该列打勾的栏目
	可以投票
总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
《关于董事会成员津贴标准的议案》	√
《关于监事会成员津贴标准的议案》	√
《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动	√
	提案名称 资金的议案》

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 2 月 14 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2019 年 2 月 14 日上午 9:00 至 11:30,下午 2:00 至 5: 00

3、登记地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E)楼公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

5、会议联系方式:

地址:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E)楼公司会议室

邮编:100102

电话:010-64740711

传真:010-64740711 -8062

联系人:吴丹

6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统 突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通 过网络投票平台参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议;

2、公司第九届董事会第二次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码:360711;
• 2、投票简称:京蓝投票;
• 3、议案设置及意见表决:
• (1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于董事会成员津贴标准的议案》	√
2.00	《关于监事会成员津贴标准的议案》	√
3.00	《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金的议案》	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年2月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 2 月 15 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:授权委托书

京蓝科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 2 月 15 日召 开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:
委托人身份证号:		受托人身份证号:
委托人持股的数量和性质:		委托人股东账户号:

授权委托书签发日期:2019 年 月 日;有效期限: ;

若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票? □是;□否;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的"同意、反对、弃权"表决项下单 选并打"√ "):

提案编	提案名称	备注	同意	反对	弃权
码		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于董事会成员津贴标准的议案》	√
2.00	《关于监事会成员津贴标准的议案》	√
3.00	《关于募投项目结项并将结余募集资金永	√
	久补充流动资金的议案》

本次股东大会提案表决意见示例表