Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 29, 2017

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2017-115

京蓝科技股份有限公司

关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司") 第八届董事会第三十四次会议审议通过,公司董事会定于 2017 年 7 月 14 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2017 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性:《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的 议案》已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2017 年 7 月 14 日 14 时 30 分

(2)网络投票时间:2017 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 7 月 13 日 15:00 至 2017 年 7 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2017 年 7 月 10 日

6、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股 东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

7、出席对象:

(1) 截至 2017 年 7 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

(一)《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》

根据公司下属公司京蓝能科技术有限公司业务拓展需要,公司拟为其向银行 或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带 责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过 5 亿元(含 5 亿元),担 保期限不超过 5 年(含 5 年),以银行或其他机构最终批复为准。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

根据公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司业务拓展需要,公司拟为其向 银行或其他机构融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带 责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过 15 亿元(含 15 亿元), 担保期限不超过 5 年(含 5 年),以银行或其他机构最终批复为准。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2017 年 7 月 13 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2017 年 7 月 13 日上午 9:00 至 11:30,下午 2:00 至 5: 30

3、登记地点:北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通 过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其它事项

1、会议联系方式:

地址:北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

邮编:100055

电话:010-63300361

传真:010-63300361-8062

联系人:吴丹

2、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统 突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360711;

2、投票简称:京蓝投票;

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

议案序	议案内容	议案编码
号总议案		100
议案1	《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》	1.00
议案2	《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》	2.00

(2)填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年7月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 13 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 7 月 14 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

京蓝科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 7 月 14 日召 开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

股东名称		持股数量		股
序号	议案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
1	《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》
2	《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:
委托人身份证号:		受托人身份证号:
委托人持股数:		委托人股东账户号: