Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 14, 2017

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-097

京蓝科技股份有限公司

关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会审议的所有议案均须经出席股东大会的股东所持表 决权三分之二以上通过。

经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”) 第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会定于 2017 年 6 月 5 日下午 14：30 时在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性：《关于提请召开公司 2017 年第三次股东大会的议案》 已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017 年 6 月 5 日 14 时 30 分

（2）网络投票时间：2017 年 6 月 4 日至 2017 年 6 月 5 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 5 日 上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 6 月 4 日 15：00 至 2017 年 6 月 5 日 15：00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2017 年 5 月 31 日

6、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

7、出席对象：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

(1) 截至 2017 年 5 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

• (3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《关于增加公司注册资本的议案》

公司第八届董事会第二十六次会议和 2016 年度股东大会分别审议通过了 《关于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，以 2016 年末公 司总股本 325,594,516 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含 税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。 2017 年 4 月 18 日，上述 权益分派工作已实施完毕，公司总股本增加为 651,189,032 股。因此，公司需对 注册资本进行相应的变更，由 325,594,516 元增至 651,189,032 元。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况，对《公司章程》修订如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 325,594,516元。	第六条 公司注册资本为人民币 651,189,032元。
第十九条 公司股份总数为 325,594,516股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 651,189,032股，均为普通股。
第七十七条 下列事项由股东大会 以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和 清算； （三）本章程的修改； （四）审议公司在一年内购买、出 售重大资产涉及的资产总额达到或超过 公司最近一期经审计总资产50%以上的 事项，该事项涉及的资产总额同时存在 账面值和评估值的，以较高者作为计算 数据；	第七十七条 下列事项由股东大 会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资 本； （二）公司的分立、合并、解散和 清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重 大资产或者担保金额超过公司最近一 期经审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（五）股权激励计划； 定的，以及股东大会以普通决议认定会 （六）法律、行政法规或本章程规 对公司产生重大影响的、需要以特别决 定的，以及股东大会以普通决议认定会 议通过的其他事项。 对公司产生重大影响的、需要以特别决 议通过的其他事项。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 6 月 2 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2017 年 6 月 2 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：30

3、登记地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通 过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层 公司会议室

邮编：100055 电话：010-63300361 传真：010-63300361-8062

联系人：刘欣

2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十四日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360711；

• 2、投票简称：京蓝投票；

• 3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

	本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：
议案序	议案内容	议案编码
总议案		100
议案1	《关于增加公司注册资本的议案》	1.00
议案2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00

（2）填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2017 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 4 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 6 月 5 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件 2 ：

授权委托书

京蓝科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 5 日召 开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东名称	股东名称		持股数量		股
序号	议案名称		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于增加公司注册资本的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）：	法人签章	受托人签名：
委托人身份证号：		受托人身份证号：
委托人持股数：		委托人股东账户号：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==