Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 6, 2017

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-004

京蓝科技股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有 限合伙）、京蓝控股有限公司、融通资本（固安）投资管理有限公司、张家港保 税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）为本次交易的关联股东，应当于本 次的股东大会中回避表决。

经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”) 第八届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会定于 2017 年 1 月 17 日下午 14：30 时在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

2017 年 1 月 6 日，公司收到单独持有公司 7.40%股份的股东乌力吉先生提交 的《关于京蓝科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》， 提议将《关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案》以临时提案的方式提交 股东大会审议并表决。

公司董事会审查后认为，股东乌力吉先生具备提出临时提案的资格，其上述 临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项；提案提 出程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 董事会同意将股东乌力吉先生提请的上述临时提案提交公司 2017 年第一次临时 股东大会审议。因上述临时提案的增加，公司 2017 年第一次临时股东大会的审 议议案有所变动，但公司 2017 第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召 开方式、股权登记日等事项均保持不变。综上所述，公司 2017 年第一次临时股 东大会的具体补充通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性：经公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于 提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公 司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

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（1）现场会议时间：2017 年 1 月 17 日 14 时 30 分

（2）网络投票时间：2017 年 1 月 16 日至 2017 年 1 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 17 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 1 月 16 日 15：00 至 2017 年 1 月 17 日 15：00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2017 年 1 月 12 日

6、会议召开的方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

(1) 截至 2017 年 1 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

• (3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

议案的具体内容详见公司于2016 年12 月31 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》刊登的《关于召开 股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。

（二）《关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案》

议案的具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》刊登的《关于全资 子公司为其下属公司提供担保的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

• (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

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(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 1 月 16 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2017 年 1 月 16 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：

30

3、登记地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通 过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

邮编：100055

电话：010-63300361

传真：010-63300361-8062

联系人：刘欣

• 2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

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二〇一七年一月七日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程 附件 2.授权委托书

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360711；

2、投票简称：京蓝投票；

• 3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

议案序号	议案内容	议案编码
总议案		100
议案1	关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案	1.00
议案2	关于全资子公司为其下属公司提供担保的公告	2.00

（2）填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2017 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 16 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 1 月 17 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

京蓝科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 1 月 17 日召 开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东名称	股东名称				持股数量	股	股
序号	议案名称				同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议 案》
2	《关于全资子公司为其下属公司提供担保的公 告》
委托人签名（盖章）：			法人签章	受托人签名：
委托人身份证号：				受托人身份证号：
委托人持股数：				委托人股东账户号：

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