Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 11, 2014

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-068

黑龙江天伦置业股份有限公司

关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的提示公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 7 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黑龙江天伦置 业股份有限公司关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》公告，现发 布召开本次股东大会提示性公告：

一、会议召开基本情况

经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会定于 2014 年 8 月 15 日下午 14：30 时在公司会议室召开 2014 年第二次临时股东大会。

1、召开时间：2014 年 8 月 15 日 14 时 30 分

2、召开地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2014 年 8 月 8 日

6、出席对象：

(1) 截至 2014 年 8 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的公司股东或股东代理人；

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员；

• (3) 公司聘请的律师。

7、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

8、网络投票时间：2014 年 8 月 14 日至 2014 年 8 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 15 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

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通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014 年 8 月 14 日 15：00 至 2014 年 8 月 15 日 15：00 期间的任意时间。

二、会议审议事项

1、《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》

承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项 工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。

根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为 12 万元 （含税）/人/年。

2、《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。

3、《关于公司向第二大股东申请借款的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，公司向公司第二大股东天伦控股有限公司 申请借款 8600 万元人民币。

借款方式：通过银行委托贷款方式；借款期限：1 年；利息：中国人民银行 同期贷款利率。借贷双方同意后，可以提前还款或延期。

经第七届董事会第十五次会议审议通过的如下议案，一并提交此次股东大会 审议通过：

4、关联交易事项

2014 年 6 月 27 日，公司与公司第一大股东天伦控股有限公司（注：现为公 司第二大股东）签署《短期借款协议》，天伦控股有限公司向公司提供额度不超 过人民币 3000 万元的短期流动资金借款。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

• (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 8

• 月 11 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2014 年 8 月 13 日

上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：30

3、登记地点：公司证券事务中心

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

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受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间：2014 年 8 月 15 日

上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

2、投票代码与投票简称：360711 天伦投票

• 3、股东大会提案的投票方法：

(1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式 对表决事项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360711	天伦投票	买入	对应申报价格

(2)股东投票的具体程序为：

① 输入买入指令；

② 输入证券代码 360711；

③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00 代表议案一， 2.00 代表议案二┉依次类推，总议案对应申报价格 100 元，代表一次性对议案进 行投票表决。

每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100元
1	《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》	1.00元
2	《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》	2.00元
3	《关于公司向第二大股东申请借款的议案》	3.00元
4	关联交易事项	4.00元

④确认投票委托完成

• (3) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种

• 表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

• (4) 注意事项：

• ① 网络投票不能撤单；

• ② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

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③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http:：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间：2014 年 8 月 14 日 15：00 至 2014 年 8 月 15 日 15：00 期间的任意时间。

2、投票方法：

股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系 统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

② 激活服务密码：股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭 借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11： 30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后 发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方 法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

① 登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“黑 龙江天伦置业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券 帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

六、其它事项

1、会议联系方式：

地址：广州市天河路 45 号天伦大厦 25 楼

邮编：510060

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电话：020-38303008

传真：020-38303099

联系人：刘欣

• 2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

黑龙江天伦置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 8 月 15 日 召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

	股东名称	股东名称				持股数量	股	股
	序号	议案名称				同意（股）	反对（股）	弃权（股）
	1	《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》
	2	《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》
	3	《关于公司向第二大股东申请借款的议案》
	4	关联交易事项
	委托人签名（盖章）：			法人签章	受托人签名：
	委托人身份证号：				受托人身份证号：
	委托人持股数：				委托人股东账户号：

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二 O 一四年八月十二日

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