Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 30, 2014

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-063

黑龙江天伦置业股份有限公司

关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,公司董事会定于 2014 年 8 月 15 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2014 年第二次临时股东大会。

1、召开时间:2014 年 08 月 15 日 14 时 30 分

2、召开地点:公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式 的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2014 年 08 月 08 日

6、出席对象:

(1) 截至 2014 年 08 月 08 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

7、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

8、网络投票时间:2014 年 08 月 14 日—2014 年 08 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 08 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014 年 08 月 14 日 15:00 至 2014 年 08 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

二、会议审议事项

1、《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》

承担公司专项工作的董事,其基薪与公司高管的平均基薪相当,并根据专项 工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

不在公司承担具体经营管理工作的董事,其津贴为 6 万元(含税)/人/年。

根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况,独立董事津贴为 12 万元 (含税)/人/年。

2、《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的监事,其津贴为 6 万元(含税)/人/年。

3、《关于公司向第二大股东申请借款的议案》

为满足公司日常经营的资金需求,公司向公司第二大股东天伦控股有限公司 申请借款 8600 万元人民币。

借款方式:通过银行委托贷款方式;借款期限:1 年;利息:中国人民银行 同期贷款利率。借贷双方同意后,可以提前还款或延期。

经第七届董事会第十五次会议审议通过的如下议案,一并提交此次股东大会 审议通过:

4、关联交易事项

2014 年 6 月 27 日,公司与公司第一大股东天伦控股有限公司签署《短期 借款协议》,天伦控股有限公司向公司提供额度不超过人民币 3,000 万元的短 期流动资金借款。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2014 年 08 月 11 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2014 年 08 月 13 日 上午 9:00—11:30,下午 2:00—5: 30

3、登记地点:公司证券事务中心

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间:2014 年 08 月 15 日上午 9:30--11:30,下午 13:00--15:00;

2、投票代码与投票简称:360711 天伦投票

3、股东大会提案的投票方法:

(1) 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式 对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360711	天伦投票	买入	对应申报价格

(2)股东投票的具体程序为:

① 输入买入指令;

② 输入证券代码 360711;

③ 在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00 代表议案一,2.00 代表议案二┉依次类推,总议案对应申报价格 100 元,代表一次性对议案进行投 票表决。

④ 在"委托股数"项下填报表决意见,本次表决议案一、议案二和议案三为 累积投票制议案,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

每一表决项相应的申报价格具体如下表:
--------------------	--

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100元
1	《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》	1.00元
2	《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》	2.00元
3	《关于公司向第二大股东申请借款的议案》	3.00元
4	关联交易事项	4.00元

上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票 数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

⑤ 确认投票委托完成

(3) 计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种 表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(4) 注意事项:

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准。

④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个 人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间:2014 年 08 月 14 日 15:00 至 2014 年 08 月 15 日 15:00 期 间的任意时间。

2、投票方法:

股东获得身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐 户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码,如申请成功系统会返回一 个 4 位数字的激活校验码。

② 激活服务密码:股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭 借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方 法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"黑龙江 天伦置业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票";

② 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号" 和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③ 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

六、其它事项

1、会议联系方式:

地址:广州市天河路 45 号天伦大厦 25 楼

邮编:510060

电话:020-38303008

传真:020-38303099

联系人:刘欣

2、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统 突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

黑龙江天伦置业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 08 月 15 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

	股东名称		持股数量		股
序号		议案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
1	《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》
2	《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》
3		《关于公司向第二大股东申请借款的议案》
4	关联交易事项

委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:
委托人身份证号:		受托人身份证号:
委托人持股数:		委托人股东账户号:

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二 O 一四年七月三十一日