Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 23, 2012

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2012—038

黑龙江天伦置业股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 11 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黑龙江天伦置业 股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》公告，现发布召开 本次股东大会提示性公告：

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2012 年11 月30 日14 时30 分 会期半天

• 2.召开地点：公司会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5.股权登记日：2012 年11 月22 日

• 6.出席对象：

• (1) 截至2012 年11 月22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的公司股东或股东代理人；

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员；

• (3) 公司聘请的律师。

• 7.投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易 系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现

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• 场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

• 8.网络投票时间：2012年11月29日—2012年11月30日

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月30日上午

• 9:30至11:30，下午13:00至15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012 年11 月29 日15:00 至2012

• 年11 月30 日15:00 期间的任意时间。

• 二、会议审议事项

1．收购资产议案

• 收购资产议案详细内容请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司收购资产

• 公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

• (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出 席人身份证原件办理登记手续；

• (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012 年11 月27 日下 午5 点30 分前送达或传真至公司)。

• 2.登记时间：2012年 11月27日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：30 3.登记地点：公司董秘处

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

• 理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

• 1.投票的起止时间：2012年11月30日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

• 2.投票代码与投票简称：360711 天伦投票

• 3.股东大会提案的投票方法：

• (1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事

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项进行投票：
投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360711	天伦投票	买入	对应申报价格

(2)股东投票的具体程序为：

• ① 输入买入指令；

• ② 输入证券代码360711

• ③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1， 具体如 下表：

下表：
议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	收购资产议案	1.00

• ④ 在“委托股数”项下填报表决意见，本次表决项均为非累积投票制议案，在“委 托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• 上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超

• 过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

• ⑤ 确认投票委托完成

• (3) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方 式，如果重复投票，以第一次投票为准。

• (4) 注意事项：

• ① 网络投票不能撤单；

• ② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• ③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

• ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网

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络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 五、采用互联网投票系统的投票程序

• 1.投票起止时间：2012年11月29日15:00至2012年11月30日15:00期间的任意时间。 2.投票方法：

• (1) 股东获得身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 ① 申请服务密码的流程

• 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写“姓名”、“证

• 券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回 一个4位数字的激活校验码。

• ② 激活服务密码：股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借"激活校 验码"激活服务密码。

• 该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发

• 出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可 使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后 如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数 字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进 行互联网投票系统投票。

• ① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“黑龙江天 伦置业股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；

• ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和 “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• ④ 确认并发送投票结果。

六、其它事项 1.会议联系方式：

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地址：广州市天河路45 号天伦大厦25 楼

邮编：510060

电话：020-38303066 传真：020-38303000 联系人：潘褚璇

• 2.会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事 件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业股份有限公 司2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人姓名： 身份证号码：

委托权限：

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2012 年11 月24 日

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