Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Management Reports 2013

Mar 22, 2013

黑龙江天伦置业股份有限公司

独立董事2012 年述职报告

作为天伦置业的独立董事,我根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》以及《公司章程》等有关规定，在2012 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行各项职务，维护公司的整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益。

作为独立董事，本人认真履行职责，做到按时参加董事会，认真审议各项议 案。全年共参加董事会会议6 次，其中现场会议4 次，通讯表决会议1 次，委托 出席会议1 次，无缺席情况；参加股东大会会议4 次。本人作为公司审计委员会 委员和薪酬与考核委员会的成员，按照相关要求对公司相关资料进行审阅，并从 专业角度向公司提出建议。本年度分别到云南和海南两地对相关项目进行实地考 察，并提出专业意见，履行独立董事职责。

在公司董事会、股东大会的议案决策和信息披露的合规性方面，本人严格按 照法律、法规的相关规定，对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，维护公司利 益，尤其关注中小股东的合法权益，不受上市公司股东、与上市公司存在利害关 系的单位或个人的影响，认真履行职责。

2013 年，本人将继续遵守并促使公司遵守国家法律法规和《公司章程》等有 关规定，履行忠实诚信、勤勉尽责义务，发挥独立董事的作用，更好地维护公司 的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王珺 2013 年 3 月 8 日

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