Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Governance Information 2014

Aug 20, 2014

黑龙江天伦置业股份有限公司 独立董事关于修改《公司章程》中利润分配政策条款的 独立意见

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指 引第3 号-上市公司现金分红》及《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(“《公 司章程》”)等相关规定，我们作为黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公 司”)独立董事，对公司修改《公司章程》中利润分配政策条款发表如下独立意 见：

根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》制度要求， 公司进一步完善章程中有关利润分配政策的条款，明确利润分配政策特别是现金 分红政策细则，以及对利润分配的决策机制、利润分配政策的变更调整、利润分 配的监督机制做出了进一步制度性安排。

修改后的《公司章程》，能够更加准确的对公司利润分配政策尤其是现金分 红政策做出明确的、清晰的制度性安排，有效保持公司利润分配政策的连续性和 稳定性，充分维护全体股东、特别是中小股东利益，本次内容修改符合中国证监 会及公司实际情况。

本次修改《公司章程》中利润分配政策条款已经公司董事会审议通过，该事 项需提交公司股东大会审议，审议程序符合相关制度规定。

因此，我们同意对《公司章程》中利润分配政策条款所作出的修改。

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(此页无正文，为《黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事关于修改<公司章程> 中利润分配政策条款的独立意见》书面签署页)

独立董事：王瑞华、石英、朱江

2014 年8 月17 日

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