Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Governance Information 2007

Oct 24, 2007

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2007-022

黑龙江天伦置业股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》（证监公司字〔2007〕28 号）和《关于做好加强上市公司 治理专项活动有关通知》(证监公司字〔2007〕29 号)文件的要求， 公司随即成立了公司治理专项活动领导小组，正式启动了加强公司治 理的专项活动，并于6 月28 日完成了自查阶段的工作。关于加强公 司治理专项活动的自查报告及整改计划经中国证监会黑龙江监管局 审核通过后于6月29日公告。此后，公司通过网站、邮件、电话等方 式收集投资者和社会公众对公司治理情况的评议。2007 年9月13日， 黑龙江监管局对公司开展加强公司治理专项活动相关情况进行了现 场检查，并于9月24 日下发了《关于对天伦置业股份有限公司治理情 况的综合评价及整改建议的通知》（黑证监上字〔2007〕28号），该 通知在肯定了公司治理工作的同时，也指出了存在的一些问题。

根据公司自查结果、投资者和社会公众评议及黑龙江监管局的现 场检查结果，公司对公司治理有待改进的问题拟订了整改措施、整改 时间及责任人，并按要求进行了相应整改，现将整改情况报告如下：

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一、 对自查阶段发现问题的整改：

问题1：投资者关系管理工作有待加强：

责任人：董事长、董事会秘书

整改措施：按照6 月28 日召开的公司五届四次董事会会议审议

通过的《公司投资者关系管理制度》执行。

• 问题2：召开股东大会应增加网络投票形式：

• 责任人：董事会秘书

整改措施：下一次股东大会召开时采用。

问题3：完善经营目标责任制和奖惩措施，完善公司绩效评价体

系：

责任人：董事长、总经理

整改措施：已制定《经营绩效考核办法》，并于10月22日召开的

公司五届六次董事会会议审议通过。

问题4：董事会专业委员会的作用有待加强：

• 责任人：董事长

整改措施：按照已制定的董事会专业委员会实施细则执行，在今

后的工作中逐步改进。

问题5：未设立专门的内审机构：

责任人：总经理

整改措施：已设立审计管理部，人员就位。

问题6：公司网站尚未设立投资者关系专栏： 责任人：总经理

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整改措施：已在公司网站开辟投资者关系专栏。

二、对投资者和社会公众评议阶段发现问题的整改

在投资者和社会公众评议阶段，本公司没有收到投资者和社会公 众对公司提出的问题、意见和建议。

三、对黑龙江监管局现场检查发现问题的整改：

问题1：公司存在投资者关系管理比较简单的情况，沟通形式比 较单一。

问题2：公司尚未完善经营目标责任制和奖惩措施，尚未完善公 司绩效评价体系。

问题3：董事会专业委员会的作用有待进一步加强。

问题4：公司未设立专门的内审机构。公司虽修订了《内部审计 制度》，但相应的机构和人员配置尚未就绪。

整改措施：上述问题公司已在自查阶段整改时提出，已提出具体 的整改措施。

通过开展加强公司专项治理活动，有力地促进了公司的规范运作 工作。公司将以此为契机，继续严格按照《公司法》、《证券法》等 有关法律法规、部门规章的要求，本着认真学习，务求实效，持之以 恒的原则，不断加强公司治理结构建设，积极落实各项整改措施，进

一步提高公司治理和规范运作水平，以更加规范的运作和良好的业绩 回报广大投资者。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二OO七年十月二十四日

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