Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 25, 2018

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2018-085

京蓝科技股份有限公司

关于发行股份购买资产事项进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,拟以发行股 份及支付现金的方式购买中科鼎实环境工程股份有限公司(以下简称"中科鼎 实")部分股权,同时募集配套资金。经向深圳证券交易所申请,公司股票(证 券简称:京蓝科技,证券代码:000711)自 2018 年 3 月 26 日上午开市起停牌, 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》 (公告编号:2018-027)。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件, 本次筹划事项涉及发行股份购买资产,并初步判断不构成上市公司重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定, 公司本次发行股份购买资产事宜需要中国证券监督管理委员会审核。

2018 年 5 月 24 日,公司召开了第八届董事会第五十次会议,审议通过了《关 于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,并于 2018 年 5 月 25 日披露了《第八届 董事会第五十次会议决议公告》(公告编号:2018-057)及《关于筹划重组停牌 期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-058)。

2018 年 6 月 22 日,公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》,并于 2018 年 6 月 23 日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌暨进展公告》(公 告编号:2018-074)。根据有关法律法规的规定,停牌期间,公司每五个交易日 发布了一次进展公告。

自停牌以来,公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。 2018 年 3 月 25 日,公司与主要交易对方签署了《关于收购中科鼎实环境工程股 份有限公司控股权的意向性协议》(以下简称"协议"),协议具体内容详见公 司于 2018 年 3 月 27 日发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号: 2018-027)。2018 年 6 月 4 日,公司与中科鼎实 51 名股东签署了《股份收购协 议》,以支付现金的方式收购中科鼎实 21%股权,具体内容详见公司于 2018 年 6 月 7 日发布的《关于现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司 21%股份的公告》 (公告编号:2018-063)。公司以现金收购中科鼎实 21%股权后,将继续推进发 行股份购买资产事宜,拟通过发行股份及支付现金的方式收购中科鼎实控股权。

截至本公告披露日,本次交易标的已确定,公司与交易对方就本次交易方案 已初步达成一致,但仍需一定的时间就方案的具体细节与交易对方及相关各方进 行进一步商讨、论证和完善。为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维 护广大投资者利益,公司股票自 2018 年 7 月 26 日开市起继续停牌,停牌时间自 停牌首日起累计不超过 6 个月。公司承诺将加快推进发行股份购买资产的相关工 作,于 2018 年 9 月 25 日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准 则 26 号—上市公司重大资产重组》要求的交易信息。

停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务,每五个交易日发布一次关于本次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指 定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒 体刊登的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十六日