Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 7, 2018

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2018-066

京蓝科技股份有限公司

关于发行股份购买资产事项进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,公 司拟以发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实环境工程股份有限公司(以下简 称"中科鼎实")部分股权,同时募集配套资金。经向深圳证券交易所申请,公 司股票(证券简称:京蓝科技,证券代码:000711)自 2018 年 3 月 26 日上午开 市起停牌,具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日披露的《关于筹划重大资产重 组停牌公告》(公告编号:2018-027),于 2018 年 4 月 25 日披露的《关于筹划 重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-038)。根据公司与有关 各方初步论证、协商后的意向文件,本次筹划事项涉及发行股份购买资产,并初 步判断不构成上市公司重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》 等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司本次发行股份购买资产事宜需要中 国证券监督管理委员会审核。

2018 年 5 月 24 日,公司召开了第八届董事会第五十次会议,审议通过了《关 于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,并于 2018 年 5 月 25 日披露了《第八届 董事会第五十次会议决议公告》(公告编号:2018-057)及《关于筹划重组停牌 期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-058)。

2018年6月4日,公司与殷晓东等51名中科鼎实股东(以下简称"转让方") 签署了《京蓝科技股份有限公司与中科鼎实环境工程股份有限公司之股份收购协 议》,公司以 303,398,480 元现金收购转让方持有的中科鼎实 21%股份,本事项 已经公司于 2018 年 6 月 5 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过。目 前,公司正在积极办理本次股份转让手续,办理完成后公司将及时发布该事项的 进展公告。同时,公司将继续收购中科鼎实其他部分股份。本次董事会同时审议 通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》,并于 2018 年 6 月 7 日披露了《第八届董事会第五十一次会议决议公告》(公告编号: 2018-062)、《关于现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司 21%股份的公告》 (公告编号:2018-063)及《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》 (公告编号:2018-064)。根据有关法律法规的规定,停牌期间,公司每五个交 易日发布了一次进展公告。

截至本公告披露日,本次交易标的已确定,公司与主要交易对方就本次交易 方案已初步达成一致,但交易涉及部分交易对手方仍需一定的时间就方案的具体 细节与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善,公司及有关各方正积 极推进各项工作。为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护广大投资 者利益,公司股票自 2018 年 6 月 8 日开市起继续停牌,公司将在 2018 年 6 月 22 日召开临时股东大会审议继续停牌事项,停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。公司承诺于 2018 年 9 月 25 日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内 容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》要求的交易信息。

停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务,每五个交易日发布一次关于本次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指 定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者留意公司在指定信息披露 媒体刊登的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月八日