Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 29, 2017

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-059

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第二十八会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议 通知于2017 年3 月28 日以邮件的方式发出，会议于2017 年3 月29 日10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7 名，实到董事7 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

（一）审议通过了《关于对京蓝沐禾节水装备有限公司进行增资的议案》

根据生产经营需要，同意公司对下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下 简称“京蓝沐禾”）进行增资。京蓝沐禾注册资本为5,455 万元，本次拟对其增 资14,545 万元,以公司自有资金出资。本次增资完成后，京蓝沐禾注册资本变更 为20,000 万元。

表决结果：表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对下属公司进行增资的公告（一）》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

（二）审议通过了《关于对京蓝能科技术有限公司进行增资的议案》

根据公司发展战略安排，同意京蓝资源科技有限公司（以下简称“京蓝资源”） 对其全资子公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）进行增资。京 蓝能科注册资本为5,000 万元，本次拟对其增资5,000 万元，以京蓝资源自有资 金出资。本次增资完成后，京蓝能科注册资本变更为10,000 万元。

表决结果：表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对下属公司进行增资的公告（二）》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇一七年三月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==