Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 7, 2016

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-131

京蓝科技股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2184 号）核准（注： 黑龙江京蓝科技股份有限公司为公司曾用名，公司已于2016 年7 月18 日完成工商 变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司，公告编号：2016-086）。同意公司 非公开发行不超过94,921,400 股新股，发行价16.54 元/股，募集配套资金总额不 超过人民币1,570,000,000.00 元。公司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00 元，扣除发行费用人民币5,000,000.00 元，募集资金净额为人 民币1,564,999,956.00 元。

截至2016 年10 月26 日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2016 年10 月26 日出具的XYZH/2016TJA10473 号《 验 资报告》审验确认。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与浙商银行股份有限 公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行（以下合称“乙方”）和华泰 联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）于2016 年11 月4 日签署了《募集资 金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：

（一）甲方：京蓝科技股份有限公司

（二）乙方1：浙商银行股份有限公司北京分行

乙方2：中国民生银行股份有限公司北京分行

（三）丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）

公司募集资金的开立和存储情况为：

募集资金专户开户银行	账户号	存储金额（万元）
浙商银行股份有限公司	1000000010120100410527	65,000.00

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北京分行
中国民生银行股份有限公司北京分行	698519539	21,108.66
中国民生银行股份有限公司北京分行	698522789	10,659.34
中国民生银行股份有限公司北京分行	698522295	10,232.00
中国民生银行股份有限公司北京分行	698527768	50,000.00

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用 于甲方发行股份及支付现金收购内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司100%股 权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其 他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行 其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应 当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次 现场检查。

（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专 户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证 明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月25 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当 保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募 集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清 单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问 主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲 方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响

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本协议的效力。

（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止 本协议并注销募集资金专户。为避免疑问，乙方仅履行协议项下明确约定的职责和 义务，乙方不对专户的资金使用和划付进行监管。

（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单 位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之 日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日，即2017 年12 月31 日解除。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月八日

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