Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 15, 2014

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2014-108号

黑龙江京蓝科技股份有限公司

关于公司与特定认购对象签订《附条件生效的股份认购协 议之补充协议》涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次非公开发行A股股票方案尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。本次非 公开发行股票方案能否获得相关批准及获得批准的时间存在不确定性。

公司已于2014年12月15日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公 司与特定认购对象签订《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充 协议的议案》涉及关联交易相关事项。

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1

释 义

除非文义载明，下列简称具有如下含义：

简 称		含 义
发行人/公司/本公司/京 蓝科技	指	黑龙江京蓝科技股份有限公司
京蓝控股、控股股东	指	京蓝控股有限公司
盈创嘉业	指	北京盈创嘉业投资中心（有限合伙）
楼泰投资	指	杭州楼泰投资合伙企业（有限合伙）
信诚投资	指	北京信诚和顺投资中心（有限合伙）
上海衢富	指	上海衢富资产管理有限公司
本次发行/本次非公开发 行	指	京蓝科技向京蓝控股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资、 上海衢富合计发行23,809.52万股每股面值1.00元人民币 A股股票之行为
本预案	指	黑龙江京蓝科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案 （修订稿）
定价基准日	指	公司第七届董事会第十九次会议决议公告日
发行结束之日/发行完成 之日	指	本次发行对象认购的股票上市之日
发行价格	指	本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司A 股股票 交易均价的90%，即5.88元/股
募集资金	指	指本次发行所募集的资金
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司董事会	指	黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
公司股东大会	指	黑龙江京蓝科技股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A 股	指	在境内发行并在境内交易所上市的人民币普通股

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2

一、关联交易概述

公司拟采用非公开发行方式向京蓝控股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资和上海 衢富发行A股股票募集资金。

本次发行前，京蓝控股持有公司18.65%的股份，为公司的控股股东，盈创嘉业为 公司实际控制人梁辉控制的企业，因此，京蓝控股和盈创嘉业为公司的关联方，其认 购公司非公开发行股份构成关联交易。

楼泰投资和信诚投资拟认购本次非公开发行股份分别为3,401.36万股和3,401.36 万股，其认购本次非公开发行股份后所持公司的股份占公司发行后总股本的8.52%和 8.52%，均超过公司发行后总股本的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，楼泰投资和信诚投资视同本公司的关联方，其认购公司本次非公开发行股票 的行为亦构成关联交易。

2014年8月17日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司与京蓝控股、 盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资签署了《关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发 行股票之附条件生效的股份认购协议书》。

2014年12月15日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司与京蓝控 股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资签署了《关于黑龙江京蓝科技股份有限公司非公 开发行股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议》。

二、关联方基本情况

（一）京蓝控股基本情况

1 、京蓝控股概况

公司名称：京蓝控股有限公司 法定代表人：杨仁贵 注册资本：20,000 万元 公司类型：有限责任公司

成立日期：2013年10月24日

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3

注册地址：北京市海淀区苏州街55号3层01-A005（门牌号）

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；技术开发；销售自行开 发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2 、公司与京蓝控股之间的股权控制关系

截至本预案公告日，京蓝控股持有公司18.65%的股份，为公司的控股股东，杨树 蓝天为其控股股东，梁辉女士为京蓝控股的实际控制人，公司与京蓝控股之间的股权 控制关系如下图所示：

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----- Start of picture text -----

阎涛 99% 万汇投资控
股有限公司
朱锦
梁辉 杨舒
30%
100% 90% 10%
梁卫
80%
科瑞特投资管理 拜沃特投资顾问
LP
海南合益实业有限 （北京）有限公司 （北京）有限公司 2.33%
公司 30% 40% LP LP
38.52% 55.26%
99%
琼海磐鸿矿业有限 杨树成长投资 GP 北京杨树创业投资
公司 （北京）有限公司 3.89% 中心（有限合伙）
LP GP GP LP
99.93% 0.07% 0.5% 99.5%
北京盈创嘉业投资中
北京杨树蓝天投资中
心（有限合伙）
心（有限合伙）
99.5%
0.5%
京蓝控股有限公司
18.65%
发行人
----- End of picture text -----

注：图中比例均为认缴出资比例，朱锦和阎涛之间不存在亲属关系，亦不存在一致行动关系；LP 与 GP 间不存在可能影响 GP 对有限合伙企业控制能力的相关协议安排；盈创嘉业成立于 2014 年 8 月 7 日

3 、京蓝控股最近一年简要会计报表

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4

（ 1 ）资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013 年12 月31 日
资产总计	48,872,260.97
负债总计	36,172.53
所有者权益	48,836,088.44

以上数据未经审计

（ 2 ）利润表主要数据

单位：元

项目	2013 年度
营业总收入	-
利润总额	-1,163,911.56
净利润	-1,163,911.56

以上数据未经审计

4 、京蓝控股控股股东杨树蓝天情况

（ 1 ）杨树蓝天基本情况

公司名称：北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：杨树成长投资（北京）有限公司

主要经营场所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼2309室

成立日期： 2013年02月05日

经营范围：投资管理、资产管理；投资咨询。

（ 2 ）杨树蓝天近一年财务数据

单位：元

项目	2013 年12 月31 日
资产总计	81,005,080.18
负债总计	29,000,000.00
所有者权益	52,005,080.18
项目	2013 年度

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5

项目	2013 年12 月31 日
营业总收入	-
利润总额	2,005,080.18
净利润	2,005,080.18

（ 3 ）杨树蓝天对外投资情况

除了投资京蓝控股之外，京蓝控股控股股东杨树蓝天未投资其他企业。

5 、京蓝控股实际控制人情况

（ 1 ）京蓝控股实际控制人梁辉基本情况

实际控制人姓名：梁辉 身份证号码：42282219660701****

性别：女

国籍：中国

长期居住地：北京

是否取得其他国家居留权：否

企业主要任职情况：在博雅阳光投资（北京）有限公司任执行董事兼经理

（ 2 ）梁辉女士对外投资情况

除了京蓝控股、杨树蓝天之外，梁辉控制的其他企业情况如下：

注册资本		备注
（认缴出资 额）	经营范围
1,000万元	投资咨询；经济贸易咨 询；投资管理；资产管 理。	梁辉持有其90%股权
1,500万元	项目投资；投资管理； 投资咨询；企业管理咨 询；经济贸易咨询；市 场调查。	拜沃特投资顾问（北京）有限公 司持有其40%股权
25,700万元	投资管理、资产管理； 投资咨询。	杨树成长投资（北京）有限公司 认缴出资比例为3.89%并为其 GP，拜沃特投资顾问（北京） 有限公司认缴出资比例为 2.33%并为其LP

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6

	注册资本		备注
企业名称	（认缴出资 额）	经营范围
北京盈创嘉业投资中 心（有限合伙）	15,010万元	投资管理；资产管理。 （依法须经批准的项 目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）	杨树成长投资（北京）有限公司 认缴出资比例为0.07%并为其 GP
上海利亚德环保科技 有限公司	1,360万元	环保技术专业领域内的 技术研发、技术服务， 环境工程，生产PPS 滤 料、芳纶滤料、玻璃复 合滤料、常温滤料，加 工除尘器配件，从事货 物及技术的进出口业 务。	京蓝控股持有其100%股权

除上述公司外，梁辉的主要关联企业及主营业务情况如下：

	注册资本 （认缴出资额）		备注
企业名称		经营范围
远江信息技术 有限公司	5,000万元	一般经营项目：信息技术服务；计算机 硬件、软件系统销售和集成；软件产品 开发、销售；电子及通讯产品开发、销 售（不含卫星地面接收设备销售）、技 术服务、技术咨询；机电设备安装工程、 楼宇自控系统工程、弱电系统工程设 计、施工；建筑材料、装璜材料、办公 用品、耗材、机电设备、礼品销售；机 电、弱电系统工程咨询；环保工程、节 能工程、送变电工程、消防工程设计及 施工；通信工程设计、安装、调试；通 信网络系统集成；提供劳务。	北京杨树创业投资 中心（有限合伙） 持有其18.92%股 权
博雅阳光投资 （北京）有限 公司	1,000万元	投资管理；投资咨询；企业管理咨询； 经济贸易咨询；市场调查	梁辉持有该公司 10%股权

（二）盈创嘉业基本情况

1 、盈创嘉业概况

公司名称：北京盈创嘉业投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人：杨树成长投资（北京）有限公司 公司类型：有限合伙企业

成立日期：2014年08月07日

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7

主要经营场所：北京市海淀区信息路28号7层A236

经营范围： 投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

2 、盈创嘉业股权结构

盈创嘉业执行事务合伙人为杨树成长，盈创嘉业实际控制人为梁辉女士。截至本 预案出具之日，盈创嘉业股权结构如下：

==> picture [417 x 212] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

阎涛 朱锦 梁辉 杨舒 曾招贤 郭芸 胡英 梁卫
100% 90% 10% 5% 15% 80%
科瑞特投资管理（北京） 拜沃特投资顾问
海南合益实业有限公司
有限公司 （北京）有限公司
30% 30% 40% 1% 99%
杨树成长投资（北京）有限
琼海磐鸿矿业有限公司
公司
GP， 0.07% LP，99.93%
----- End of picture text -----

==> picture [136 x 31] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

北京盈创嘉业投资中心（有限合伙）
----- End of picture text -----

注 ：

LP 与 GP 间不存在可能影响 GP 对有限合伙企业控制能力的相关协议安排

3 、盈创嘉业最近一年简要会计报表

盈创嘉业成立于2014年08月07日，不存在最近一年的财务数据。

4 、盈创嘉业执行事务合伙人杨树成长情况

（ 1 ）杨树成长基本情况

公司名称：杨树成长投资（北京）有限公司 法定代表人：杨仁贵 注册资本：1,500万元 公司类型：有限责任公司 成立日期：2012年5月30日

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8

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街6号院5号楼8层912

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；市 场调查

（ 2 ）杨树成长近一年财务数据

单位：元

项目	2013 年12 月31 日
资产总计	13,037,890.85
负债总计	3,094,380.01
所有者权益	9,943,510.84
项目	2013 年度
营业总收入	652,000.00
利润总额	23,191.94
净利润	23,191.94

（ 3 ）杨树成长对外投资情况

除了投资盈创嘉业之外，杨树成长的对外投资情况详见本节之“一、京蓝控股基 本情况”之“（二）公司与京蓝控股之间的股权控制关系”及“一、京蓝控股基本情 ” 况”之“（五）京蓝控股实际控制人情况 。

（三）楼泰投资基本情况

1 、楼泰投资概况

公司名称：杭州楼泰投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：郭家英

公司类型：有限合伙企业

成立日期： 2014年08月07日

注册地址：富阳市银湖街道富闲路9号银湖创新中心7号八层832室

经营范围： 实业投资、股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

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9

2 、楼泰投资股权结构

郭家英为楼泰投资执行事务合伙人，郭家英为楼泰投资实际控制人。截至本预案 出具之日，楼泰投资股权结构如下：

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----- Start of picture text -----

郭家英 楼飞飞
GP; 25% LP; 75%
杭州楼泰投资合伙企业（有限合伙）
----- End of picture text -----

注：LP 与 GP 间不存在可能影响 GP 对有限合伙企业控制能力的相关协议安排

3 、楼泰投资最近一年简要会计报表

楼泰投资成立于2014年08月07日，不存在最近一年的财务数据。

4 、楼泰投资执行事务合伙人简介

（ 1 ）楼泰投资执行事务合伙人基本情况

执行事务合伙人姓名：郭家英 身份证号码：33010419500310****

性别：女 国籍：中国 长期居住地： 中国 是否取得其他国家居留权： 无

企业主要任职情况：在楼泰投资担任执行事务合伙人

（ 2 ）楼泰投资执行事务合伙人对外投资情况

郭家英除了投资楼泰投资之外，没有其他对外投资。

（四）信诚投资基本情况

1 、信诚投资概况

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10

企业名称：北京信诚和顺投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：北京嘉恩投资管理有限公司

公司类型： 有限合伙企业

成立日期： 2014年08月08日

注册地址：北京市海淀区高里掌路1号院2号楼1层101-206

经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

2 、信诚投资股权结构

信诚投资执行事务合伙人为北京嘉恩投资管理有限公司，信诚投资实际控制人为

李澄宇。截至本预案出具之日，信诚投资股权结构如下：

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----- Start of picture text -----

吴英 李澄宇 潘玉兵 柏卫理 范永杰 韩庆 谢春雨
77% 8% 6% 4% 3% 2%
0.34% 99.66%
北京鼎兴开翼投资管理有限公司 北京嘉恩投资管理有限公司
LP，99.95% GP，0.05%
北京信诚和顺投资中心（有限合伙）
----- End of picture text -----

注：

LP 与 GP 间不存在可能影响 GP 对有限合伙企业控制能力的相关协议安排

3 、信诚投资最近一年主要财务数据

信诚投资成立于2014年08月08日，不存在最近一年的财务数据。

4 、信诚投资执行事务合伙人情况

（ 1 ）信诚投资执行事务合伙人基本情况

公司名称：北京嘉恩投资管理有限公司

法定代表人：谢春雨

注册资本： 1,000万元

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11

公司类型： 有限责任公司

成立日期： 2012年6月14日

注册地址： 北京市朝阳区双柳北街39号1层101

经营范围： 项目投资；投资管理；投资咨询；技术推广服务；会议及展览服务； 企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；销售金属材料、机械设备、 五金交电、电子产品、汽车配件、家用电器、仪器仪表、计算机、软 件及辅助设备、建材、化工产品（不含危险化学品）。

（ 2 ）北京嘉恩投资管理有限公司近一年财务数据

单位：元

项目	2013 年12 月31 日
资产总计	9,980,486.43
负债总计	-
所有者权益	9,980,486.43
项目	2013 年度
营业总收入	-
利润总额	-1,013.33
净利润	-1,013.33

（ 3 ）北京嘉恩投资管理有限公司对外投资情况

除了投资信诚投资之外，北京嘉恩投资管理有限公司还持有北京鼎兴虹明置业有

限公司 20%股权。北京鼎兴虹明置业有限公司基本情况如下：

公司名称：北京鼎兴虹明置业有限公司

法定代表人： 张中宇

注册资本： 2,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期： 2012年07月19日

注册地址：北京市朝阳区双柳北街39号01层101

经营范围：房地产开发；物业管理。销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；家 居装饰；销售建筑材料、金属材料、日用品、工艺品、针纺织品、五 金交电、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、家具、家用电器。

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12

5 、信诚投资实际控制人情况

（ 1 ）信诚投资实际控制人基本情况

实际控制人姓名：李澄宇 身份证号码： 13280119680126**** 性别：男 国籍：中国 长期居住地：北京 是否取得其他国家居留权： 否

企业主要任职情况：北京鼎兴开翼投资管理有限公司董事长兼总经理

（ 2 ）信诚投资实际控制人对外投资情况

信诚投资实际控制人李澄宇除了投资北京嘉恩投资管理有限公司之外，还持有北 京鼎兴开翼投资管理有限公司99.66%股权、北京鼎兴创业科技发展有限公司27.5%股 权并间接持有北京东方人居房地产开发有限公司100%股权。

1 ）北京鼎兴开翼投资管理有限公司基本信息

公司名称：北京鼎兴开翼投资管理有限公司 法定代表人：李澄宇 注册资本：14,800万元 公司类型：有限责任公司 成立日期：2005年04月29日

注册地址：北京市东城区安定门外青年湖公园 经营范围：投资管理。

2 ）北京鼎兴创业科技发展有限公司基本信息

公司名称：北京鼎兴创业科技发展有限公司

法定代表人：李澄宇 注册资本：1,200万元 公司类型：有限责任公司 成立日期：2003年01月16日

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13

注册地址：北京市平谷区平谷镇府前街31号(招商局院内)

经营范围：技术开发及转让；技术培训与服务；技术咨询（中介除外）；组织文化 艺术交流活动（演出、棋牌除外）、承办展览展示；销售五金交电、建 筑材料、装饰材料、化工产品（不含化学危险品）、日用百货、服装、 针纺织品、金属材料、计算机软硬件及外围设备不含计算机信息系统 安全专用产品。

• 3 ）北京东方人居房地产开发有限公司基本信息

公司名称：北京东方人居房地产开发有限公司

法定代表人：李澄宇

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2002年07月03日

注册地址：北京市西城区佟麟阁路95号102室

经营范围：房地产开发；销售商品房、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不 含中介服务）；出租办公用房；机动车公共停车场服务。

三、本次关联交易相关的协议

本次关联交易相关的协议为公司与盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资和京蓝控股签 署附条件生效的股份认购协议之补充协议，其主要内容摘要如下：

（一）与盈创嘉业签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议情况

1 、协议主体和签订时间

发行人：黑龙江京蓝科技股份有限公司

认购人：盈创嘉业

签订日期：2014年12月15日

2 、协议主要内容

• 1）认购人确认其合伙人为2名，分别为普通合伙人杨树成长投资(北京)有限公司

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14

(系一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币1,500万元， 以下简称“杨树成长”)和有限合伙人琼海磐鸿矿业有限公司(系一家依据中国法律成 立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币180万元，以下简称“琼海磐鸿”)； 其中，杨树成长现为发行人控股股东京蓝控股有限公司的控股股东北京杨树蓝天投资 中心(有限合伙)的普通合伙人，与发行人存在关联关系；琼海磐鸿与发行人不存在关 联关系；杨树成长和琼海磐鸿认缴盈创嘉业出资额的资金来源符合中国法律。

2）认购人同意，其认购标的股份的认购资金应于发行人本次非公开发行获得中 国证监会核准且发行方案于中国证监会备案前全部到位；如届时认购资金不足，由其 他认购对象协商认购不足部分对应的标的股份。

• 3）认购人确认已取得其合伙人杨树成长和琼海磐鸿的承诺，上述合伙人于认购

• 人取得标的股份后的锁定期内承诺不得转让其各自对认购人的出资或退出合伙。

• 4）本补充协议经发行人、认购人双方签署后成立并在先决条件实现时生效。

• 5）本补充协议作为对《附条件生效的股份认购协议》的补充，与《附条件生效

• 的股份认购协议》具有同等法律效力。

（二）与楼泰投资签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议情况

1 、协议主体和签订时间

发行人：黑龙江京蓝科技股份有限公司

认购人：楼泰投资

签订日期：2014年12月15日

2 、协议主要内容

1)认购人确认其合伙人为2名，分别为普通合伙人郭家英(系具备完全民事行为能 力的中国公民)和有限合伙人楼飞飞(系具备完全民事行为能力的中国公民)；上述合伙 人与发行人均不存在关联关系；上述合伙人认缴楼泰投资出资额的资金来源符合中国 法律。

• 2)认购人同意，其认购标的股份的认购资金应于发行人本次非公开发行获得中国

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15

证监会核准且发行方案于中国证监会备案前全部到位；如届时认购资金不足，由其他 认购对象协商认购不足部分对应的标的股份。

3)认购人确认已取得其合伙人郭家英和楼飞飞的承诺，上述合伙人于认购人取得 标的股份后的锁定期内承诺不得转让其各自对认购人的出资或退出合伙。

• 4）本补充协议经发行人、认购人双方签署后成立并在先决条件实现时生效。

• 5）本补充协议作为对《附条件生效的股份认购协议》的补充，与《附条件生效

• 的股份认购协议》具有同等法律效力。

（三）与信诚投资签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议情况

1 、协议主体和签订时间

发行人：黑龙江京蓝科技股份有限公司

认购人：信诚投资

签订日期：2014年12月15日

2 、协议主要内容

1）认购人确认其合伙人为2名，分别为普通合伙人北京嘉恩投资管理有限公司(系 一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币1,000万元，以 下简称“嘉恩投资”)和有限合伙人北京鼎兴开翼投资管理有限公司(系一家依据中国 法律成立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币14,800万元，以下简称“鼎 兴开翼”)；上述合伙人与发行人均不存在关联关系；嘉恩投资和鼎兴开翼认缴信诚投 资出资额的资金来源符合中国法律。

2）认购人同意，其认购标的股份的认购资金应于发行人本次非公开发行获得中 国证监会核准且发行方案于中国证监会备案前全部到位；如届时认购资金不足，由其 他认购对象协商认购不足部分对应的标的股份。

3）认购人确认已取得其合伙人嘉恩投资和鼎兴开翼的承诺，上述合伙人于认购 人取得标的股份后的锁定期内承诺不得转让其各自对认购人的出资或退出合伙。

• 4）本补充协议经发行人、认购人双方签署后成立并在先决条件实现时生效。

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16

• 5）本补充协议作为对《附条件生效的股份认购协议》的补充，与《附条件生效

• 的股份认购协议》具有同等法律效力。

（四）与京蓝控股签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议情况

1 、协议主体和签订时间

发行人：黑龙江京蓝科技股份有限公司

认购人：京蓝控股

签订日期：2014年12月15日

2 、协议主要内容

1）认购人同意，其认购标的股份的认购资金应于发行人本次非公开发行获得中 国证监会核准且发行方案于中国证监会备案前全部到位；如届时存在其他认购对象认 购资金不足及经协商后仍存在其他认购对象认购资金不足的情形，由认购人认购其他 认购对象认购不足的部分股份，认购人认购上述股份所对应资金应于发行人本次非公 开发行获得中国证监会核准且发行方案于中国证监会备案前全部到位。

• 2）本补充协议经发行人、认购人双方签署后成立并在先决条件实现时生效。

3）本补充协议作为对《附条件生效的股份认购协议》的补充，与《附条件生效 的股份认购协议》具有同等法律效力。

四、上述关联交易的目的及对本公司的影响

本次关联交易可以改善公司财务状况、提升公司盈利能力。本次关联交易不会导 致公司控制权发生变化。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表独立意见：公司与京蓝控 股、盈创嘉业、楼泰投资和信诚投资签署附条件生效的股份认购协议之补充协议，表 决程序合法，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和公司章程的规定，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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17

备查文件：

• 1、黑龙江京蓝科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议

• 2、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见

• 3、独立董事关于公司非公开发行A股股票的独立意见

• 4、有关各方签订的附条件生效的股份认购协议书之补充协议

特此公告。

黑龙江京蓝科技股份有限公司

董事会

2014年12月16日

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