Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 28, 2024

京蓝科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本着独立、客 观、公正的原则,认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,按时出席董事会、董 事会各专业委员会等相关会议,认真审议董事会、董事会各专业委员会各项议案, 并对重大事项发表独立意见,充分发挥独立作用,促进公司规范健康发展。

本人在 2023 年度的任职期间为:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 现将本人在 2023 年度任职期内履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周建民,男,1967 年,硕士学历,中国国籍,无永久境外居留权,2009 年 7 月-2014 年 9 月曾任北京大风车教育科技发展有限公司董事长,现任北京五道 口投资基金管理有限公司执行董事,北京金日国际广告发展有限公司经理及执行 董事,新华视点文化发展有限公司执行董事,北京智联云上数据服务有限公司经 理及执行董事,民生嘉合(北京)投资管理有限公司经理及执行董事,中国智能交 通系统(控股)有限公司独立董事,东港股份有限公司独立董事等职务。公司第十 届董事会独立董事。

(二)独立性说明

作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公 司股份,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职,没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益,具备法律法规所要求的独立性,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会
潘桂岗	5	0	5	0	0	否	0

(一)2023 年度出席公司董事会、股东大会会议情况

公司 2023 年度共召开董事会会议 5 次,本人均按时出席,在公司会议召开 前及会议期间,能够与公司积极沟通,及时获取会议资料等相关信息,并充分发 挥自身专业能力和经验,依法履行职责,审慎审议各项议案并发表意见。

(二)发表独立意见情况

序号	会议届次	发表意见时间	发表意见事项	意见类型
1	第十届董事会第八次临时会议	2023/4/27	1.《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》2.《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》3.《关于公司年度内部控制自我2022评价报告的议案》4.《关于<董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》5.《关于续聘公司年度审计机构2023的议案》6.《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落及强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的议案》	同意
2	第十届董事会第九次临时会议	2023/7/21	1.《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》	同意
3	第十届董事会第十次临时会议	2023/8/30	1.《董事会关于募集资金年半年2023度存放与使用情况的专项报告的议案》2.《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》	同意
4	第十届董事会第十二次临时会议	2023/11/24	1.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	同意

(三)专业委员会履职情况

本人作为公司提名委员会的召集人、薪酬与考核委员会的委员,积极召集并 参加提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议,认真审议各项议案并明确发表了 自己的审核意见。

本人出席董事会提名委员会会议并审议了《关于董事会提前换届选举的议 案》。

三、重点关注事项

1、切实履行独立董事职责,做好独立董事日常工作,与公司董事、董事会 秘书以及其他相关工作人员保持联系,及时了解公司的生产经营状况、内部控制 制度建设等情况。对于提交给董事会的各项议案,能够认真核查实际情况,仔细 审阅相关文件,并对公司相关部门及人员进行询问,利用自己的专业知识,根据 监管机构的相关规定,对审议事项作出公正判断,独立、客观、审慎地行使表决 权。

2、持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和 核查,使公司能够严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理 办法》、《公司章程》等有关规定,真实、准确、及时、完整地完成信息披露工 作。

3、加强自身学习,提高履职能力。为切实履行独立董事职责,本人认真学 习证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度,及时参加培 训,加深对相关法规,尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合 法权益等方面的认识和理解,提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的 保护意识。

四、其它工作

1、未有提议召开董事会的情况;

2、未有提议解聘会计师事务所的情况;

3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

4、对公司进行实地考察,听取公司管理层关于公司 2023 年度的生产经营情 况、重大事项的进展情况以及 2024 年经营计划的介绍。

以上是本人作为独立董事在 2023 年度任职期内履行职责情况,在此要衷心 地感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2023 年的工作中给予的积极有效配合 与支持。在 2024 年 1 月 1 日至 1 月 19 日的任职期间,本人将继续忠实、勤勉地 履行独立董事职责,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作, 深化对公司生产经营各项情况的了解,以便更好地起到监督公司规范运营的作用, 促进公司持续、稳健、快速发展,以优异的业绩回报社会公众股股东,保护中小 股东的合法权益。

独立董事:周建民

二〇二四年四月二十六日