Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-040

京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次临 时会议通知已于2024 年4 月19 日以微信电子文件的方式发出。

2．会议于2024 年4 月25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式

召开。

3．应到董事7 名，实到董事7 名，以通讯表决方式出席董事7 名。

4．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。

5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于收购个旧兴华锌业有限公司100%股权暨关联交易 的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事长马黎阳先生、董事马仲伟先生属于关联董事，对该议案回避表决，两 位关联董事回避表决后，本次董事会会议符合过半数的无关联关系董事出席，其 余5 名董事参与了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。 本议案需提交公司2024 年第二次临时股东大会审议。

为实现公司产业战略布局，提升资产规模，增强盈利能力，公司拟以18,500 万元人民币收购杨兴华持有的个旧兴华锌业有限公司（以下简称“兴华锌业”） 100%的股权。交易完成后，兴华锌业将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表 范围。本次交易符合公司长期战略规划要求，有利于提高公司的经营规模，增强 公司的核心竞争力。本次交易价格遵循市场定价原则，收购股权的资金来源于公

司自有闲置资金，不会影响公司的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024 年4月27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于收购个旧兴华锌业有 限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

公司第十一届董事会独立董事于2024 年4 月25 日召开了2024 年第一次独 立董事专门会议，对该议案发表了《公司第十一届董事会2024 年第一次独立董 事专门会议审查意见》，具体内容详见公司于2024 年4 月27 日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公 司第十一届董事会2024 年第一次独立董事专门会议审查意见》。

（二）审议通过了《关于召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年8 月修订）、《公司章程》 等有关规定，本次董事会审议的第一项议案需提交公司2024 年第二次临时股东 大会审议。

具体内容详见公司于2024 年4月27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开公司2024 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第三次临时会议决议。 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日