Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 3, 2024

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-004

京蓝科技股份有限公司

关于董事会成员津贴标准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”“公司”）于2024 年1 月3 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议 案》。

一、 议案内容

《关于董事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为6 万元（含税）/人/年。 根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为15 万元（含 税）/人/年。在公司承担具体经营管理工作的董事不再另行发放津贴。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于董事会成员津贴标准的议案》的专项意见

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意如上议案并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日