Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 24, 2023

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-100 京蓝科技股份有限公司

第十届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临 时会议通知已于2023 年11 月22 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于2023 年11 月24 日10：00 在公司会议室以通讯表决的方式召 开。

3．应到董事7 名，实到董事7 名，以通讯表决方式出席董事7 名。

4．本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。

5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，全体董事一致认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后 的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成 果。因此，董事会同意本次会计差错更正。

独立董事认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务 状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及 《公司章程》等的有关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务

数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，本次会计差错更正未损 害公司及全体股东的合法权益，我们同意本次会计差错更正事项。

在董事会审议此议案之前，公司董事会审计委员会审议了此议案。董事会审 计委员会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28 号 —会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，客观公允地反映了公司 的财务状况，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准 确，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会审计委员会同意本次会计差错 更正事项，同意将追溯调整后的财务报表提交董事会审议。

具体内容详见公司于2023 年11 月25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于前期会计差错更 正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-102）。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事签字的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十四日