Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 30, 2023

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-088

京蓝科技股份有限公司

第十届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次临 时会议通知已于2023 年10 月26 日以微信电子文件的方式发出。

2．会议于2023 年10 月30 日上午10：00 在公司会议室以通讯表决的方式 召开。

3．会议应到董事7 名，实到董事7 名，以通讯表决方式出席董事7 名。

4．本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。

5．本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股 份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，全体董事一致认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》有关规定 的要求，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意公司对外披 露该报告及其摘要。

具体内容详见公司于2023 年10 月31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公 司2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-087）。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十日