Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 21, 2023

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-063

京蓝科技股份有限公司

第十届董事会第九次临时会议决议公告

（通讯表决）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时 会议通知已于2023 年7 月18 日以微信电子文件的方式发出。

• 2．会议于2023 年7 月21 日10：00 以通讯表决的方式召开。

• 3．应到董事7 名，实到董事7 名，以通讯表决方式出席董事7 名。

• 4．本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。

• 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限

• 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一） 审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎 实”）日常经营资金需求，中科鼎实拟向公司股东、中科鼎实董事长殷晓东先 生借款，借款金额不超过人民币15,000,000.00 元，借款用途仅限于日常经营 或者偿还银行贷款，借款期限为2023 年7 月25 日至2024 年6 月30 日。借款 利率为年化8%。独立董事对如上事项发表了独立意见及事前认可意见。表决结 果如下：

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于2023 年7 月22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于控股子公司向 关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第九次临时会议决议。 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二三年七月二十一日